Russian Journal of Legal Studies (Moscow)Russian Journal of Legal Studies (Moscow)Российский журнал правовых исследований2410-75222410-4965Eco-Vector56903210.17816/RJLS569032Criminal lawУголовно-правовые наукиResearch ArticleCriminal Procedural Issues of Proving in Pre-trial Proceedings in Criminal Cases on Crimes Committed by Falsification of Debt ObligationsУголовно-процессуальные вопросы доказывания в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях, совершаемых путем фальсификации долговых обязательствhttps://orcid.org/0009-0005-3862-14723477-5616PopovAlexey V.ПоповАлексей Валерьевич
Russian Federation

adjunct

адъюнкт

av060878@yandex.ruAcademy of Management of the Ministry of Internal Affairs of RussiaАкадемия управления МВД России291020231031071141009202302102023Copyright ©; 2023, Eco-VectorCopyright ©; 2023, Эко-Вектор2023Eco-VectorЭко-Векторhttps://eco-vector.com/en/for_authors.php#07https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/569032

In this article, the author addresses a rather specific issue – the peculiarities of compliance with the criminal procedural requirements for evidence in cases involving crimes committed through the use of debt obligations. This primarily concerns combattiting criminal behavior such as fraud, property-related offenses, and various illicit actions in bankruptcy cases. The public danger of such crimes is associated with a significant impact of their consequences on normal economic activity. Currently, civil and arbitration procedural laws do not grant judge, prosecutor, or other state representatives sufficient authority to uncover illegal actions or identify falsified evidence. The purpose of this article was to highlight the peculiarities of how criminal procedural legislation deals with cased involving falsification of obligations. Based on this study, the author formulated proposals for reforming criminal procedure law.

В статье автором поднимается достаточно конкретный вопрос ― особенности соблюдения уголовно-процессуальной формы доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершаемых путем использования долговых обязательств. Здесь прежде всего речь идет о противодействии таким видам преступного поведения, как совершение мошенничества, иные посягательства на собственность, различного рода неправомерные действия при банкротстве.

Общественная опасность подобного рода преступлений связана со значительным влиянием их последствий на нормальную экономическую деятельность. В настоящее время гражданско-процессуальное и арбитражное процессуальное законодательства не наделяют судью, а равно прокурора или иное лицо, представляющее интересы государства, достаточными правомочиями по выявлению незаконных действий, по выявлению фальсифицированных доказательств.

Целью настоящей работы явилась необходимость продемонстрировать особенности применения уголовно-процессуального законодательства при доказывании фактов фальсификации долговых обязательств.

На основе данного исследования автором подготовлены предложения по реформе уголовно-процессуального закона.

falsification of evidenceevidencecriminal procedure legislationdebt obligationsbankruptcyфальсификация доказательствдоказательствауголовно-процессуальное законодательстводолговые обязательствабанкротствоTymoshenko AA, Feyzov VR, Chernov IV. Scenario approach to the study of the directions of regulation of the sphere of cryptocurrencies in the Russian Federation. Russian Journal of Legal Studies (Moscow). 2023;10(2):20-30. DOI: 10.17816/RJLS397536Тимошенко А.А., Фейзов В.Р., Чернов И.В. Сценарный подход к исследованию направлений регулирования сферы криптовалют в Российской Федерации // Российский журнал правовых исследований. 2023. Т. 10. № 2. С. 21–30. DOI: 10.17816/RJLS397536Bryukhanov MYu. Fal’sifikatsiya finansovoi otchetnosti: obnaruzhenie i predotvrashchenie [abstract dissertation]. Moscow; 2009. (In Russ.).Брюханов М.Ю. Фальсификация финансовой отчетности: обнаружение и предотвращение: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009.Kholevchuk AG. Fal’sifikatsiya kak ob”ekt kriminalisticheskogo issledovaniya [abstract dissertation]. Moscow; 2010. (In Russ.).Холевчук А.Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010.Muratov DA. Rassledovanie prestuplenii, sovershaemykh s ispol’zovaniem protsedur bankrotstva [abstract dissertation]. Nizhnii Novgorod; 2004. (In Russ.).Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004.Gavrilova NA. Metodika rassledovaniya prednamerennykh bankrotstv [abstract dissertation]. Moscow; 2017. (In Russ.).Гаврилова Н.А. Методика расследования преднамеренных банкротств: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017.Zatsepin AM. Nepravomernye deistviya pri bankrotstve v ugolovnom prave: sotsial’naya obuslovlennost’ kriminalizatsii, problemy zakonodatel’noi reglamentatsii i kvalifikatsiic. Moscow; 2010. (In Russ.).Зацепин А.М. Неправомерные действия при банкротстве в уголовном праве: социальная обусловленность криминализации, проблемы законодательной регламентации и квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010.Bondar’ AV. Moshennichestvo kak vid prestupnogo posyagatel’stva protiv sobstvennosti i osobennosti ego proyavleniya v sfere bankovskoi deyatel’nosti: ugolovno-pravovoi aspect [abstract dissertation]. 2003. (In Russ.).Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: уголовно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. 2003.Didenko VB. Ugolovnaya otvetstvennost’ za nepravomernye deistviya pri bankrotstve [abstract dissertation]. Moscow; 2004. (In Russ.).Диденко В.Б. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2004.Yamashkin SV. Organizovannoe moshennichestvo: ugolovno-pravovoi i kriminologicheskii aspekty [abstract dissertation]. Chelyabinsk; 2010. (In Russ.).Ямашкин С.В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.Kuznetsov S.A. Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo yazyka. Moscow: Kontrakt-Ifra; 2000. (In Russ.).Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. Москва: Контракт-Ифра, 2000.Lopashenko NA. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deyatel’nosti: ponyatie, sistema, problemy kvalifikatsii i nakazaniya. Saratov: Izdatel’stvo Saratovskoi gosudarstvennoi akademii prava; 1997. 256 p. (In Russ.).Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов: Издательство Саратовской государственной академии права, 1997. 256 с.Safronov AYu, Polyakov VV. Problems of legal and linguistic definition of evidence tampering in criminal court procedure. Legal Linguistics. 2019:(12):13–17. (In Russ.) DOI: 10.14258/leglin(2019)1203Сафронов А.Ю., Поляков В.В. Проблемы юридического и лингвистического определения фальсификации доказательств в уголовном судопроизводстве // Юрлингвистика. 2019. № 12. С. 13–17. DOI: 10.14258/leglin(2019)1203Alieva MM. Ugolovnaya otvetstvennost’ za prestupleniya, svyazannye s podlogom dokumentov [abstract dissertation]. Moscow; 2011. (In Russ.).Алиева М.М. Уголовная ответственность за преступления, связанные с подлогом документов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2011.Sluzhba usilit svoe vliyanie na povedenie finansovykh organizatsii [Interv’yu s O. Krainovoi]. Sovremennye strakhovye tekhnologii. 2021;(3):56–61. (In Russ.).Служба усилит свое влияние на поведение финансовых организаций [Интервью с О. Крайновой] // Современные страховые технологии. 2021. № 3. С. 56–61.Prozumentov L, Makhno M. Nepravomernye deistviya pri bankrotstve. Ugolovnoe pravo. 2009:(6):49–54. (In Russ.).Прозументов Л., Махно М. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 49–54.Nabiullina RR, Tukhvatullin RSh. Fal’sifikatsiya finansovoi otchetnosti: istoricheskie aspekty i klassifikatsiya skhem fal’sifikatsii. Kazanskii ekonomicheskii vestnik. 2017;(5(31)):60–64.Набиуллина Р.Р., Тухватуллин Р.Ш. Фальсификация финансовой отчетности: исторические аспекты и классификация схем фальсификации // Казанский экономический вестник. 2017. № 5(31). С. 60–64.Khaupshev AKh, Tutukov AYu. Obman kak sposob soversheniya prestuplenii, svyazannykh s bankrotstvom. Obshchestvo i pravo. 2010:(4(31)):114–119. (In Russ.).Хаупшев А.Х., Тутуков А.Ю. Обман как способ совершения преступлений, связанных с банкротством // Общество и право. 2010. №4(31). С. 114–119.Shakirova E. Poddelka podpisi v dolgovykh obyazatel’stvakh. Zhilishchnoe pravo. 2022;(12):89–96. (In Russ.).Шакирова Э. Подделка подписи в долговых обязательствах // Жилищное право. 2022. № 12. С.89–96.Ivanova EV. Expert techniques and their validation: concepts and criteria, some terminological inconsistencies. Theory and Practice of Forensic Science. 2021;16(3):32–40. (In Russ.) DOI: 10.30764/1819-2785-2021-3-32-40Иванова Е.В. Методики экспертного исследования и их валидация: понятие и критерии, некоторые терминологические несоответствия // Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. № 3. С. 32–40. DOI: 10.30764/1819-2785-2021-3-32-40Kurovskaya LN, Timoshenko AA. Sistemnye problemy organizatsii negosudarstvennoi sudebnoi ekspertnoi deyatel’nosti. Zakonnost’. 2015;(9):55–59. (In Russ.).Куровская Л.Н., Тимошенко А.А. Системные проблемы организации негосударственной судебной экспертной деятельности // Законность. 2015. № 9. С. 55–59.