К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации

Каждая национальная система противодействия легализации преступных доходов имеет свой разработанный и усовершенствованный на законодательном уровне механизм «антиотмывочных» действий. Есть государства с исключительно самобытными способами противодействия, а есть страны копирующие международную систему. В любом случае, главной целью является выявление незаконных финансовых операций и пресечение их путем назначения соответствующего наказания. В представленной статье проведен анализ современной национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации. Авторы делают вывод о том, что к настоящему моменту в России создана весьма масштабная система органов, к компетенции которых относится противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. В качестве перспективного направления совершенствования действующей в Российской Федерации системы противодействия указанного преступного деяния выделяется активизация привлечения в процесс борьбы с легализацией преступных доходов субъектов предпринимательской деятельности.

преступные доходы, борьба с легализацией (отмыванием) доходов, национальная система противодействия