Peculiarities of terrorism financing in the North Caucasus

Full Text

Основные черты современного террориз- ма, нередко прикрывающегося исламом, заключаются в следующем: структурно он не замыкается в рамках одного региона; де- ятельность отдельных террористических групп организационно предельно децентрализована, однако фиксируется общность идеологических доктрин и целей; террористические структуры, в принципе, в состоянии осуществить акции с применением оружия массового уничтожения и современных технологий, что может привести к последствиям катастрофического характера не только для отдельных государств, но и всего мирового сообщества; отличительной особенно- стью стала высокая степень адаптации террори- стических организаций к реалиям современного мира, действующих как строго иерархически, так и с «размытым» управленческим механизмом, наличие структур, организованных по типу «пау- чьей сети», а также полностью независимых. Его отличительной чертой на данном историческом этапе является также беспрецедентное включе- ние исламистского компонента, особенно в иде- ологические конструкты многочисленных терро- ристических структур. Отличием современного терроризма от тер- роризма прошлых эпох является и то, что тра- диционный терроризм не угрожал обществу как таковому, не затрагивал основ его жизнедеятель- ности. Современный же высокотехнологичный терроризм способен продуцировать системный кризис в любом государстве с высокоразвитой информационной инфраструктурой. В этой связи «новый терроризм» в последние годы стал объектом всестороннего исследова- ния. Специалистов, прежде всего, интересует динамика изменений, обусловленных формирова- нием идеологических доктрин радикальных ис- ламистов, их организационных структур, а также форм и методов осуществления ими специфиче- ской политической практики. Однако есть и чет- вертый важный аспект, касающийся вопросов финансовой подпитки терроризма, поскольку совершенно очевидно, что без наличия соответ- ствующей экономической базы, без финансиро- вания современное террористическое движение не смогло бы так долго существовать. Основной задачей, которую поставили перед собой авторы данной статьи, является выявление основных ис- точников и специфики финансовой поддержки терроризма в северокавказском регионе России. Основные тенденции в финансировании современного терроризма За последние два десятилетия финансирова- ние террористических группировок существенно трансформировалось1. Как представляется, это изменение было предопределено, прежде всего, двумя факторами: глобализацией экономики, которая пре- доставила небывалые возможности тер- рористическим организациям в финансо- вом плане; переходом террористических групп к се- тевой структуре организации. Следует отметить, что фактор глобализации экономики, его роль в трансформации эконо- мической природы терроризма, уже длительное См. об этом подробнее: Добаев А.И. Хавала: неофици- альная система финансирования терроризма // Южнорос- сийское обозрение ЦСРИиП ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. Вып. 65. Ростов н/Д.: Изд-во «СКНЦ ВШ ЮФУ», 2010. 228 с. время является объектом экономических и по- литических обсуждений различного уровня2. В частности, в справочном документе к п. 4 повест- ки дня неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступ- ности и терроризму приведены следующие фак- торы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональ- ной преступности и современного терроризма: увеличение взаимозависимости госу- дарств; формирование мирового рынка, для кото- рого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции; формирование международных финан- совых сетей, систем международных рас- четов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с исполь- зованием банковских учреждений не- скольких государств; развитие мировых систем коммуникаций; развитие международной торговли, чему особо способствовало введение системы свободной торговли в послевоенный период; широкое развитие технологий контейнерных перевозок; увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов. Что касается сетевого (ячеистого) принципа организации террористических группировок, то он оказался чрезмерно эффективным в асимметричном противостоянии самым разнообразным оппонентам. Оба вышеупомянутых фактора (глобализация экономики и сетевой принцип организации различных структур) существенно трансформировали природу терроризма. В результате, как справедливо подчеркивает отечественный исследователь вопросов финансирования терроризма Е. Степанова, в современных условиях едва ли уместно традиционное «техническое», по сути, подразделение терроризма на внутренний и международный3. Финансирование терроризма представляется крайне существенным вопросом по той причине, что невозможно проводить террористические акции без наличия денежных средств. Сформированная финансовая система выступает важнейшим системным элементом, в значительной степени определяющим возможности реализации террористической деятельности. В настоящее время финансирование современного международного терроризма, его отдельных региональ- См., напр.: Всемирная конференция по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия 21- 23 ноября 1994 г.); 9 Конгресс ООН по предупреждению ных кластеров, в том числе, и северокавказского, является многоканальным. При этом масштабы финансирования, структура его источников и их соотношение пребывают в постоянной динами- ке. Однако в каждый момент времени структура финансирования подполья может существенно различаться по отдельным его территориям и сетевым структурам. При этом, по мере перехо- да от полуцентрализованных структур, домини- ровавших в начале XXI в., к полицентрической (сетевой) организации подполья, источники его финансирования должны были дифференциро- ваться, дробиться, как и число возможных адре- сатов данного финансирования. Это обстоятель- ство также существенно затрудняет выявление и пресечение каналов финансирования подполья4. Мировой практический опыт свидетельству- ет о том, что финансовые вливания требуются террористическим группировкам преимуще- ственно: в инфраструктурных целях (процесс при- готовления к теракту); в непосредственных целях (проведение террористической акции). Следует отметить, что по экспертным оцен- кам ведущих мировых террологов соотношение между инфраструктурными целями и непосред- ственными составляет 9 к 1. Исследователями отмечается зависимость между масштабом теракта, затратами на его про- ведение и его последствиями. Однако следует согласиться с российским террологом Ю.В. Лато- вым, который отмечает, что терроризм отличает- ся одновременно и очень высокой и очень низ- кой эффективностью. Что касается так называемого современного терроризма, то для него характерны сравнитель- но невысокие издержки на проведение террори- стических атак, но при этом террористические акты могут приводить к значительному разруши- тельному эффекту (см. табл. 1). На сегодняшний день можно разделить источ- ники финансирования террористических органи- заций на две основные группы: внешние и внутрен- ние (см. схему 2). К внешним источникам можно отнести поддержку со стороны государств; рели- гиозных учреждений; коммерческих и некоммер- ческих организации; индивидов, населения и диа- спор; а также террористических ячеек. К источни- кам внутреннего финансирования следует отнести доходы, получаемые от легального и нелегального бизнеса, а также прочие доходы, к которым можно отнести членские взносы в рамках действующей террористической организации, помощь богатых террористов, которые могут являться членами тер- рористической организации, а также рэкет. преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля - 8 мая 1995 г.). См.: Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэконо- мии конфликтов и терроризма. М.: Весь Мир, 2005. С. 203. См.: Сущий С.Я. Террористическое подполье на восто- ке Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Ингушетия). Ро- стов н/Д.: Изд-во «ЮНЦ РАН», 2010. С. 33-34. Схема 1 Направления использования денежных средств террористическими группировками✳ Цели, на которые используются денежные средства Инфраструктурные Подготовка боевиков на территории определен- ных стран. Создание собственных структур в коммерче- ской и кредитно-финансовой сферах (фонды, компании, банки, страховые организации) в це- лях представления различных интересов (в том числе, в целях ввода полученных ресурсов от их деятельности в легальный оборот). Внедрение в государственные структуры. Вербовка лиц, которые могут содействовать в подготовке и проведении террористической акции. Оплата расходов на пропаганду соответствующих учебных заведений, издание и распространение пропагандистских материалов. Содержание тренировочных баз. Создание и поддержание в боевой готовности так назвааемых «спящих ячеек». Приобретение и переправка в определенную страну средств совершения террористических акций (оружие, обмундирование, средства связи, боеприпасы, взрывчатые вещества). Выплата вознаграждений непосредственным участникам террористических акций. Выплата компенсаций членам семей погибших террористов. Непосредственные Привлечение наемников для участия в террори- стической акции. Расходы на непосредственную подготовку тер- рористических актов: рекогносцировка; приобретение транспорта и пр. Стимулирование освещения терактов в СМИ. ✳ См. об этом: Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступ- ных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. С. 40. Таблица 1 Экспертная оценка затрат террористических организаций на проведение терактов✳ Теракт Год Затраты Теракт у посольства США в Танзании 1998 более 30 000 $50 000 $ Взрыв американского корабля (USS Cole bombing) 2000 5000-10 000 $10 000 $50 000 $ Взрыв Всемирного торгового центра (9 сентября 2001 г.) 2001 более 500 000 $300 000-500 000 $303 672-500 000 $ Взрывы на острове Бали Взрыв мечети в Тунисе (г. Джерба) 2002 2002 50 000 $74 000 $20 000 $ Взрыв нефтяного танкера (Limburg) 2002 127 000 $ Взрыв в отеле Мариотт Джакарта 2003 30 000 $ Взрыв грузовика в Стамбуле 2003 40 000 $ Взрыв поезда в Мадриде 2004 10 000 $ ✳ См.: Добаев А.И. Указ. соч. С. 82-83. Источники финансирования международного терроризма Схема 2 Источники финансирования террористических группировок Внутренние Внешние Бизнес легальный Бизнес нелегальный Государственная помощь Негосударственная помощь Со стороны государств. 1. От коммерческих организаций. От некоммерческих организаций (благо- Членские взносы Помощь обеспеченных террористов Рэкет творительных, гуманитарных и пр.). Индивидов. Населения. Диаспор. Террористических ячеек. Одновременно следует констатировать, что в последнее десятилетие процессы глобализации экономики и переход к сетевой структуре органи- зации трансформировали роль финансовых ис- точников террористических группировок, сни- зив долю внешних поступлений и одновременно увеличив и диверсифицировав - внутренних. Таким образом, террористические группировки во временном измерении становятся в финансо- вом плане все более самодостаточными. По мнению террологов, происхождение тер- рористической организации определяет их фи- нансовую подпитку. В этой связи отечественный ученый Ю.В. Латов в своем исследовании пред- лагает такую классификацию5: террористические организации, возник- шие на религиозном и идеологическом фунда- менте (преступная деятельность для таких груп- пировок не является основой); террористические организации, возник- шие на криминальной основе, а позже ставшие использовать религиозное обоснование как при- крытие. «Такие террористические организации во многом подобны мафии: нелегальны, обладают силовыми ресурсами, построены на личном до- верии. Поэтому они успешно внедряются именно в те криминальные промыслы, которые типичны для организованной преступности. Например, террористы Латинской Америки тесно связаны с кокаиновым трафиком, террористы Азии - с ге- роиновым, повстанческие группировки Западной Африки - с контрабандой алмазов. В результате внедрения в мафиозные криминальные промыс- лы терроризм коммерциализируется, приобретает См.: Латов Ю.В. Экономический анализ современного терроризма: учеб. пособие для вузов. М.: Академия управ- ления МВД России, 2007. С. 27. черты «обычной» мафии. Постепенно борьба «за идею» частично или полностью вытесняется борь- бой за «длинный доллар». С подобным мафиозным терроризмом бороться труднее, чем с мафией или с обычным терроризмом: он более воинственен и кровожаден, чем традиционная мафия, и более богат, чем терроризм традиционного типа. Если с «идейными» террористами можно искать и нахо- дить компромиссы, то с мафиозными террориста- ми они принципиально невозможны. Мафиози- зацией сейчас затронуты в той или иной степени практически все разновидности терроризма»6. Тем не менее, общей отличительной чертой обеих разновидностей терроризма является то, что криминальный бизнес для них не является самоце- лью. Наибольшее сходство с преступностью разных уровней состоит в используемых методах форми- рования финансовых ресурсов и их легализации, а различие - в характере их использования. В по- следнее время все явнее просматривается законо- мерность - трансграничный терроризм «подми- нает» те виды преступного бизнеса, которые также связаны с международной деятельностью. Природа происхождения террористической группировки в совокупности с источниками ее финансирования позволяет построить модель фи- нансирования террористической организации. Как показывает практика, в настоящее время мож- но выделить несколько моделей (см. табл. 2). Таким образом, проанализировав обширный материал об источниках, формах и методах фи- нансирования современных террористических организаций в современном мире, можно выде- лить ряд значимых тенденций7: Там же. С. 27 См.: Добаев А.И. Указ. соч. С. 104. Модели финансирования терроризма✳ Таблица 2 Характеристики Модель № 1: административно- институционали- зированная «серая зона» Модель № 2: партизанская «серая зона» Модель № 3: подпольная орга- низация с силь- ными внешними связями Модель № 4: подпольная орга- низация со сла- быми внешними связями Примеры Чеченская респу- блика 1992-1999 гг., автономная зона в Колумбии 19982002 гг., Афганистан1996-2001 гг. РВСК и НАО в Ко-лумбии с 1980-х гг.,Курдская рабочаяпартия в Турции с1980-х годах. «Аль-Каида» с 1990-х гг., чечен- ские террористы после 1999 г. ИРА в Северной Ирландии 1990-2000 гг. Основные источ- ники доходов Хищение ресурсов (Чечня), контрабанда наркотиков (Колум- бия, Афганистан). Контрабанда нар- котиков и иных товаров, «налоги» с населения. Спонсорство диа- споры и религиоз- ных организаций. Местная теневая экономика (кон- трабанда, торговое пиратство, рэкет, грабежи). Примерный объ- ем ежегодных до- ходов, млн долл. До нескольких мил- лиардов. 600 млн (Колумбия), не менее 300 млн (Курдская рабочая партия). От 20-50 млн(«Аль-Каида»), 90-270 млн (Чечня). До 10 млн. Численность тер- Около 40 тыс. (воору- 10-15 тыс. (Курдская 1-5 тыс. (Чечня До 500 млн. рористов женные формирова- рабочая партия), 20- 2000-х гг.). ния Чечни в 1994 г.). 25 тыс. (наркопартизаны Колумбии). ✳ См.: Латов Ю.В. Экономический анализ современного терроризма: учеб. пособие для вузов. М.: Академия управления МВД России, 2007. С. 27. активное использование сетевого принци- па в финансовом аспекте, а также преимуществ от процесса финансовой глобализации экономики; наличие у большинства террористических организаций мощной, высокодоходной, устойчи- вой, разветвленной финансовой базы; сокращение доли внешнего финансирова- ния террористических группировок; увеличение и диверсификация доли вну- тренних источников финансирования; «загрязнение» «чистых» денег по причине многоэтапного сращивания доходов, полученных от ведения легального и нелегального бизнеса и внешнего финансирования. Специфика финансовой подпитки террористических структур на Северном Кавказе Что касается северокавказских террористов, то их экономическая база, как и в других регионах мира, состоит из двух составляющих: содействия из-за рубежа и использования внутренних источников. Соотношение этих составляющих постоянно изменялось во временном срезе. Так, в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 гг. превалировали внешние финансовые потоки подпитки экстремистов, которые осуществлялись, как правило, через соответствующие неправительственные структуры (фонды, неправительственные религиозно-политические организации - НРПО и т.д.). В настоящее время этот канал финансирования из основного перешел на второстепенный, вспомога- тельный уровень. Имеющиеся материалы свидетельствуют, что в деятельности практически всех экстремист- ских структур на территории Северного Кавказа проявляются тенденции координации и взаимо- действия в вопросах инспирирования дальней- ших дезинтеграционных процессов в регионе. Управляемость этих структур объяснялась ещё и тем, что они в 90-х гг. ХХ в. - первой половине нового десятилетия - в весомой степени фи- нансировались спецслужбами и организациями иностранных государств либо непосредственно, либо опосредованно через международные не- правительственные структуры, вследствие чего они нередко были лишены политической само- стоятельности. Специалисты подчеркивают, что и сегодня отдельную статью доходов севе- рокавказского подполья составляет финансовая подпитка от международных террористических центров, исламских организаций радикального толка, расположенных как в пределах мусульман- ского мира, так и в странах Запада8. Правда, как уже отмечалось, уровень финансовой зависимо- сти северокавказских экстремистов от внешних спонсоров в первое десятилетие 2000-х гг. не- уклонно снижался, что объясняется уже приве- денными выше аргументами (прежде всего пере- См.: Сущий С.Я. Указ. соч. С. 34. ходом отрядов международного терроризма на сетевую, децентрализованную систему структур- ного строения), так и значимым отвлечением в последнее десятилетие средств международных террористов на финансирование исламистских боевиков во многих странах Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки. Что касается каналов внешнего финансирова- ния северокавказского террористического подпо- лья, то чаще всего в этих целях используются курье- ры. Однако общеизвестно, что в своих финансовых операциях террористы из числа радикальных ис- ламистов во многих «горячих точках» мира актив- но используют возможности разветвленной сети международного трансферта капиталов типа «ха- вала», позволяющей осуществлять денежные пере- воды без физического перемещения наличности. Эта система, основанная на доверии, широко рас- пространена в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Она весьма привлекательна для террористов в силу своей надежности, поскольку не оставляет документальных и электронных сле- дов (отсутствие обычных в финансово-кредитных операциях бухгалтерских проводок). Эта система вполне легальна с законодательной точки зрения в тех странах, где она наиболее задействована. В са- мом общем виде данная система действует так: от- правитель денег передает некоторую сумму дилеру, имеющему небольшую контору в какой-либо стра- не; он связывается со своим партнером в другой стране и тот выдает сумму адресату. Поток денег по таким каналам настолько велик, что позволяет дилерам не беспокоиться о долгах, а доверие между ними построено на семейных, клановых и этниче- ских связях, что опять же дает возможность отсро- чить выплаты по долгам. В связи с изложенным, «хавала» весьма устой- чива по отношению к субъектам, осуществляющим борьбу с финансированием терроризма. Напри- мер, несмотря на все усилия США и стран Евросо- юза по установлению контроля над «хавалой», они пока не принесли желаемого результата. Данных об использовании возможностей «хавалы» для финансирования террористов на территории России пока не поступало, но это не означает ее отсутствия. Специалисты считают, что эта система вполне может быть задействована в регионах РФ, поскольку, например, в республиках Северного Кавказа созданы многочисленные меняльные и торговые точки, а также коммерческие структуры, принадлежащие или контролируемые гражданами государств Ближнего и Среднего Востока, возможно связанными с зарубежными НРПО, а также их пособниками из числа местных жителей. жия и наркотиков, финансовые махинации в виде подделок авизо, фальшивомонетничество и т.д.), что особенно было характерно для реалий Чечни. В тот же период времени вокруг исламистских организаций сформировался своеобразный «бу- ферный слой», образованный легальными субъ- ектами хозяйственной и общественно-политиче- ской деятельности, с помощью которых сепара- тисты задействовали финансово-экономические, информационные и инфраструктурные ресурсы. Так, например, в течение 1999 г. Управлением Фе- деральной Службы налоговой полиции совместно с государственной налоговой инспекцией Карачае- во-Черкесской Республики проводилась проверка законности приобретения собственности, а также экономической деятельности коммерческих струк- тур, принадлежащих общественным объединени- ям и движениям экстремистской направленности, либо оказывавших им финансовую поддержку. В результате было выявлено 11 предприятий, руко- водителями которых являлись лица, исповедывав- шие радикальный ислам и оказывавшие поддерж- ку экстремистам. Среди них: КФХ «Джан-Киши», КФХ «Агропрод», ТОО «Компания Консалтинг Лимитед», ИЧП «Шешекей», МП «Континент», МП «Джумхуриат», ПТМП «Алания», МП «Буме- ранг», АОЗТ «АДС», МП «Джулдуз», КЧ филиал ГНПП «Мегасофт». Владельцем двух предприятий являлся разыскивавшийся за совершение террори- стических актов в Москве и Волгодонске Ачимез Гочияев. УБЭП МВД КЧР была проведена провер- ка финансово-хозяйственной практики этих пред- приятий, деятельность которых была прекраще- на9. Эта же ниша используется бандподпольем и в настоящее время. Как подчеркивает С.Я. Сущий, и сегодня «имеется доход от бизнес-структур, не- посредственно организованных террористиче- ским подпольем (основная их масса располагается в «своих республиках», но, очевидно, могут быть налажены производства и в других республиках Северного Кавказа, впрочем, как и в иных регио- нах России или в странах ближнего и дальнего за- рубежья). Сюда же можно отнести прибыль от уча- стия в различных формах криминального бизнеса (от торговли нефтепродуктами до проституции и игорного бизнеса)»10. Таким образом, вследствие процесса форми- рования в первой половине 2000-х годов сетевых террористических структур северокавказского подполья меняется и система их финансирова- ния, которая все меньше зависит от внешних по- ступлений, становясь все более автономной. Как подчеркивает дагестанский ученый Х.Т. Курбанов «…перекрытие каналов финансиро- вания бандгрупп, хотя и важное мероприятие, но Среди внутренних источников подпитки радикалов в 90-е гг. ХХ в. можно назвать незаконный нефтяной и газовый промысел, чисто криминальные доходы (рэкет, похищения людей, контрабанда ору- См.: Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов н/Д.: Изд-во «СКНЦ ВШ», 2003. С. 322-324. Сущий С.Я. Указ. соч. С. 34. не всегда решает проблему существования и раз- растания религиозно-политического экстремизма, а тем более террористических группировок, кото- рые подпитываются определенными идейно-по- литическими и социо-этическими предпосылка- ми, а также имеют автономную самоорганизацию и мобильные отряды, не нуждающиеся в стабиль- ном и щедром финансировании. В условиях суще- ствования массовой коррупции установить, пусть и путем шантажа и угроз, контроль над несколькими фирмами и коммерческими предприятиями для террористического подполья не представляется сложным. Со слов Шамиля Басаева, они именно та- ким образом получают немалую финансовую под- держку от глав администраций ЧР.»11 Главенствующую роль внутреннего фактора финансовой подпитки терроризма выделяет в сво- ем интервью и советник председателя Националь- ного антитеррористического комитета ФСБ РФ, кандидат исторических наук А.С. Пржездомский «Нам часто хочется объяснить активность терро- ристических групп «кознями из-за рубежа». Без- условно, отмечается некоторая деятельность зару- бежных центров влияния - это и финансовая под- питка, методическая, организационная помощь, инструктажи и тому подобное. Но, надо признать, что все это не является решающим фактором, кото- рый обеспечивает высокую активность бандпод- полья. Так, финансирование антигосударственной деятельности во многом переведено «на места». Главный источник денежных потоков, благодаря которым организуются все новые теракты - то- тальный рэкет. Практически весь частный бизнес в ряде южных регионов обложен «террористиче- ским налогом». Предприниматели и чиновники элементарно боятся за свою судьбу, инструменты защиты со стороны власти не срабатывают (случа- ется даже, что коррумпированные представители органов власти находятся «в доле»)12. Внутренне обусловленный характер нынеш- него финансирования северокавказского терро- ризма подтверждает также отечественный терро- лог С.Я. Сущий По его мнению, «…поступления идут от легальных и теневых бизнес-структур, в той или иной степени контролируемых («кры- шуемых») подпольем. С учетом масштаба тене- вой экономической деятельности в республиках Северного Кавказа, «крышевать» которую лег- че, чем легальное производство, доля прибыли подполья на данном направлении может быть значительной»13. Курбанов Х.Т. Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном Кавказе: идеология и практика (на Как следствие, в настоящее время важной особенностью современного северокавказско- го терроризма выступает то обстоятельство, что оно представляет собой устойчивую и уже доста- точно независимую в финансовом плане систему, имеющую многоуровневый бюджет, состоящий из бюджетов «джамаатов», секторов, валайятов и, наконец, собственно «Имарата Кавказ»14. Бюджет «Имарата Кавказ» формируется из бюд- жетов валайятов, бюджеты валайятов - из бюдже- тов секторов, а они, в свою очередь, черпаются из бюджетов джамаатов. Формирование всех этих бюд- жетов происходит за счет так называемого «налога на джихад», который боевиками представляется в качестве одного из «столпов ислама» - закята, им исламисты облагают бизнесменов и чиновников в северокавказских республиках, а также соплемен- ников за их пределами. Суть системы налогообло- жения основана на вымогательстве, которому руко- водство «Имарата» придало теологическое обосно- вание. Сбор средств идет снизу - вверх, начиная с уровня джамаатов сел, и завершая республиками и всей зоной, подконтрольной «Имарату». Например, в листке найденного на месте боя в Дагестане блокнота боевика под заголовком «Трофеи» описывается распределение получен- ных вымогательством средств. Во всех случаях пятая часть идет амиру. Еще столько же тем, кто этот «трофей» добыл. Если сумма не превыша- ет 10 тыс. долл., оставшиеся 60% идут в «общак» группы. С добычи от 10 до 20 тыс. долл. в «общак» отдается 20%, а 40% - амиру сектора. Если же куш составил от 20 до 50 тыс. долл., эти 40% идут уже амиру валайята15. Кассой валайятов, секторов и джамаатов рас- поряжаются амиры этих структур. Как отмечают эксперты, эта особенность идеально работает на эффективность всей системы, так как в условиях подполья и террористической деятельности финан- совая независимость подразделений террористов позволяет быстро разрабатывать и реализовывать теракты и диверсии на всех уровнях. Сбором средств при этом занимаются сами боевики, их родствен- ники, а также сочувствующие и симпатизирующие террористам. Отказ в уплате налога, нередко за- вершается казнью «виновного»16. Однако же, непо- средственными сборщиками «закята», как правило, выступают члены бандгрупп. Они же по решению шариатского судьи валайята осуществляют казни тех, кто отказывается от уплаты данного «налога». Информирование об обязанности каждого мусульманина платить «закят» осуществляет- ся виртуально - через Интернет, путем расматериалах Республики Дагестан). Ростов н/Д.: Изд-во «СКНЦ ВШ», 2006. С. 128. См.: Пржездомский А.С. В эпицентре противостоя- ния идеологии смерти // [Электронный ресурс] // Нацио- нальный антитеррористический комитет [Официальный сайт]. URL: http://www.nak.fsb.ru. Рубрика «Публикации». Сущий С.Я. Указ. соч. С. 34. См. об этом подробнее: Текушев И. Имарат Кавказ как особая исламская «этно-фундаменталистская модель» [Электронный ресурс]. URL: http://www.bs-kavkaz.org/2012/03/. См.: Боевой расчет. На Юге России бандформирова- ния работают по бизнес-планам // Известия. 2011. 13 апр. См.: Текушев И. Указ. соч. пространения аудио- и видеодисков, листовок и обращений, а также непосредственно через сборщиков, которые посылают «налогоплатель- щику» видеообращение амира валайята о нало- ге на джихад. В случае первого отказа от уплаты «налога» объекту налогообложения высылается предупреждение, а в случае второго отказа при- нимается решение о ликвидации «строптивца» и, нередко, такого бизнесмена убивают17. Как правило, в реальных условиях северокав- казского региона видеообращения рассылаются на флэш-картах. Одним пакетом к потенциально- му «налогоплательщику» приходит и сим-карта для телефона, на которой сообщается, куда при- нести деньги. Например, некто Садулаев Абдулла, бывший член группировки, занимавшейся вы- могательствами и убийствами в Ульяновской об- ласти, в своем видеообращении заявляет: «Меня зовут Дауд, и я являюсь шариатским судьей в ва- лайяте Дагестан. Хочу довести до тебя некоторые положения одного из важнейших столпов в ис- ламе - «закята»… Если ты все это сделаешь, как и положено мусульманину, то от нас тебе непри- косновенность и любая помощь. Но если будешь быковать, бегать в ментовку или к кому-то еще… рано или поздно мы тебя уничтожим и возьмем еще больше с твоих наследников»18. Финансовым поборам со стороны террори- стического подполья в республиках подвергаются многие государственные (республиканские, муни- ципальные) структуры и учреждения, вынужден- ные откупаться в целях своего сохранения19. Как известно, «налог на джихад» не являет- ся изобретением северокавказских радикалов, он практиковался и практикуется в аналогичных усло- виях повсеместно в государствах Ближнего, Средне- го Востока и в Северной Африке. Например, во вре- мя советского военного присутствия в Афганистане аналогичный налог бандитам выплачивали госу- дарственные и партийные функционеры, включая министров, членов Ревсовета и Политбюро правя- щей Народно-демократической партии20. На Северный Кавказ аналогичная практика вымогательства под теологическим прикрыти- ем пришла во время первой чеченской кампании, однако в тот период это были, скорее, единичные акты вымогательства, лишенные всякой системы и работающие на интересы конкретных бандитских группировок. Затруднительно четко определить время, когда данная практика была трансформиро- вана в систему сбора и распределения средств, ра- ботающую в интересах всей сети. Однако впервые об этой практике, как системе, заговорили лишь в См.: там же. Боевой расчет. На Юге России бандформирования ра- ботают по бизнес-планам. См.: Сущий С.Я. Указ. соч. С. 34. См.: Мансур А.Х. Панджшер дар дауран-е джахад (Панджшер в годы джихада). Кабул, 1994. 2010 г., когда на сайте кабардино-балкарских боеви- ков появились первые угрозы в адрес бизнесменов, отказывавшихся платить «закят». Как считает Ислам Текушев, именно в Кабар- дино-Балкарии была создана единая система на- логообложения, работающая на весь «кабардино- балкарский валайят». Она была создана первым амиром республиканского валайята Анзором Асте- мировым, и лишь потом, после его назначения ка- дием «Имарата Кавказ», отработанная в республи- ке схема была экстраполирована и наложена на все территории, где действует современное подполье. Таким образом, именно шариатский судья, кадий «Имарата Кавказ» Анзор Астемиров (мусульман- ское имя - Сейфуллах - «меч Аллаха»), дал тео- логическое обоснование данной практике. Именно он разработал и реализовал в Кабардино-Балка- рии систему налогообложения, привел в движения звенья, которые заложили достаточно прочную систему финансовой подпитки сетевых структур террористов на всем Северном Кавказе. Четкое взаимодействие этих звеньев обеспечило подпо- лью значительный приток финансов, что укрепило подполье и расширило его ряды21. Четкое взаимодействие всех звеньев «нало- гообложения» на Северном Кавказе обеспечи- ло подполью значительный приток финансовых средств, который укрепил подполье и расширил его ряды, обеспечил независимость от ослабших внешних поступлений. Вместе с тем, «администрация» виртуально существующего «Имарата Кавказ», как и нижесто- ящие сетевые структуры северокавказских терро- ристов, поражены традиционными социальными «болезнями», свойственными государственным структурам. В частности, коррупцией. Достояни- ем гласности были скандалы с растратами, фикси- ровались даже соответствующие постановления шариатского суда по этому поводу22. Эксперты отмечают, что под маской сепаратиз- ма и радикального исламизма на Северном Кавказе нередко скрывается обычный криминал, активно практикующий в последние годы рэкет. Действи- тельно, многие «религиозные вымогатели» встали на «тропу джихада» в тюрьме. Там, например, за- вербовали Мурада Лахиялова - брата футболиста «Анжи»: «…в начале нулевых он плотно сидел на игле, потом его посадили, сидел за угоны автомо- билей. Вышел ваххабитом и возглавил группиров- ку «Джамаат шариат». А Омар Рамазанов, амир Шамхала, до джихада был членом самарской ОПГ, наводнившей область фальшивыми деньгами. Оба уже ликвидированы, но зона и дальше выпускает в большую жизнь боевиков»23. См.: Текушев И. Указ. соч. См.: Боброва О. Как устроено подполье. Имарат Кавказ. Государство, которого нет // Новая газета. 2010. № 22. 3 мар. Боевой расчет. На Юге России бандформирования ра- ботают по бизнес-планам. Таким образом, рассмотренный в данной ста- тье материал позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время реальная структура финанси- рования террористического подполья на Север- ном Кавказе представляет собой разветвленную Добаев А.И. Хавала: неофициальная система финан- сирования терроризма // Южнороссийское обозре- ние ЦСРИиП ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. Вып. 65. Ростов н/Д.: Изд-во «СКНЦ ВШ ЮФУ», 2010. 228 с. Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. Ростов н/Д.: Изд-во «СКНЦ ВШ», 2003. сеть, непрерывно меняющую свою географию и С. 322-324. 5. . Религиозно-политический экстремизм структуру, общий объем циркулирующих средств, долевые соотношения различных источников. Из общих тенденций последних лет можно вы- делить также сокращение поступлений из внеш- них источников и усиление внутренней финан- совой подпитки терроризма, диверсификацию внутренних источников, а также постепенную финансовую «оптимизацию» деятельности банд- подполья, которое в условиях жесткого прессинга со стороны государства перешло на режим само- ограничения, научилось достаточно эффективно расходовать сократившиеся объемы финансовых поступлений.

About the authors

I P Dobaev

Southern Federal University

Email: dobaev@gmail.com

A I Dobaev

Rostov-on-Don

Email: andrros61@gmail.com

References

Supplementary files