Quantitative and qualitative characteristics of criminological characteristics of fraud in commodities and credit sector

Cover Page

Abstract


In this article fraud in commodity and credit sector has been studied as a separate group of crimes. This group contains crimi- nal acts causing considerable damage to commodity and credit relations. Author’s definition of criminological characteristic of fraud in commodity and credit sector has been given. Quantitative and qualitative characteristics of the crime in question have been defined and distinguished.

Full Text

Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет в ст. 209 мошенничество как завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или зло- употребления доверием1 и включает его в группу преступлений против собственности в качестве одной из форм хищения. Начало 90-х гг. ХХ в. явилось периодом мас- сового появления новых банков, что повлекло рост банковских операций по кредитованию, «и эта сфера вскоре оказалась наиболее поражена злоупотреблениями, хищениями»2. Проведенный анализ научных публикаций о мошенничестве, материалов судебной практики позволяет выделить мошенничество в товарно- кредитной сфере в качестве самостоятельной группы преступлений. В эту группу входят пре- ступления: наносящие существенный ущерб то- варно-кредитным отношениям; нарушающие имущественные права и интересы физических и (или) юридических лиц. Мошенничество в товарно-кредитной сфере включает в себя имеющие общие криминологи- ческие признаки правонарушения, совершаемые: в сфере банковского товарного кредитования; в сфере торгового товарного кредитования (с при- влечением или без привлечения банковских де- нежных средств), осуществляемого с взиманием процентов за товарный кредит или с рассрочкой оплаты товара. Общими для мошенничества в товарно-кредитной сфере являются как уголов- но-правовые (противоправность, общественная опасность, наличие прямого умысла, корыстной ханизм совершения преступления, способ совер- шения, личностные особенности мошенника и жертвы), каждый из которых имеет криминоло- гически значимые особенности, определяющие направления, содержание и адресность мер кри- минологической профилактики исследуемого вида мошенничества. Под криминологической характеристикой преступления в юридической науке понимает- ся первый, исходный этап процесса разработки и реализации мер предупреждения преступле- ний: «если рассматривать предупреждение пре- ступлений как целостную систему, то одной ее составной частью является криминологическая характеристика, а другой - разработка и реа- лизация профилактических мероприятий»3. Как отмечают исследователи, «криминологический подход направлен на выявление причин и усло- вий преступления, особенностей характеристик лица, совершающего преступление, социальных последствий преступного поведения»4. И.П. Ди- кун рассматривает криминологическую харак- теристику как «совокупность данных об опре- деленном виде преступлений либо конкретном противоправном деянии, используемых для раз- работки и реализации мер профилактического характера»5. Значительно шире понимание кри- минологической характеристики преступлений как целостной системы «сведений об опреде- ленном виде преступлений, количественно-ка- чественных показателях, сведения о причинах и условиях преступлений»6 или как совокупности цели), так и криминологические признаки (ме- 3 Кудрявцев В.Н. Криминология: учеб. для вузов / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь 9 июля 1999 г., № 278-З //КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2013. См.: Солодовников С.А. Преступные посягательства на собственность: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 13. 2006. С. 292. Долгова А.И. Криминология: учеб. для вузов. М.: НОРМА, 1999. С. 24. Дикун И.П. Криминология: учеб. пособие. 2-е изд., пе- рераб. и доп. Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. С. 9. Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Кудряв- цева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. С. 136. «научно обоснованной и систематизированной информации о состоянии, уровне, структуре, ди- намике, причинах и условиях преступности (или ее отдельных видов, или отдельных групп и ви- дов преступлений)»7. Назначением криминологической характе- ристики преступлений, по мнению того же ав- тора, является «разработка рекомендаций для углубленного их познания и для поиска наиболее эффективных мер их профилактики»8. В качестве элементов криминологической характеристики преступлений ученые предлагают рассматривать субъективные (свойства личности преступника, мотив, цель преступления, свойства личности потерпевшего), объективные (статистика престу- плений, сведения об обстановке преступления) и комплексные элементы (причины преступления, механизм и последствия преступления, обсто- ятельства, способствующие преступлениям)9. Такую же классификацию элементов криминоло- гической характеристики преступлений предла- гают В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов10. Криминологическая характеристика, дей- ствительно, представляет собой совокупность объективных данных (достаточная информация) об определенном виде преступности, либо от- дельном виде (группе) преступлений, либо кон- кретном преступном деянии, используемую для их предупреждения. Криминологическая характеристика мошен- ничества на наш взгляд имеет многоуровневый характер и состоит из: криминологической характеристики мо- шеннической преступности в целом, име- ющей общий характер и определяющей системные особенности мошеннической преступности в зависимости от ее видов (рецидивная, профессиональная, органи- зованная и т.д.); криминологической характеристики мо- шенничества как преступления, состав которого определен ст. 209 УК Республики Беларусь; криминологической характеристики кон- кретных видов мошенничества, включая мошенничество в товарно-кредитных от- ношениях как вида мошенничества и спе- циального состава мошенничества. Исследование мошенничества как социаль- ного и правового явления показало, что мошен- ничество, состав которого определен ст. 209 УК Республики Беларусь, не является однородным Манаенков В.Г. Уголовно-правовая, криминологиче- ская характеристика и предупреждение умышленных тяжких телесных повреждений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 19. Дикун И.П. Указ. соч. С. 85. 9 См.: там же. С. 84-85. См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 293. по своей сущности преступлением. Как свиде- тельствует правоприменительная практика, не- однородный характер мошенничества в послед- ние годы фактически обусловил появление спе- циальных составов мошенничества11. Криминологическую характеристику мошен- ничества в товарно-кредитной сфере, по нашему мнению, следует определять как систему кри- минологически значимых сведений (данных) о следующих структурных элементах: кримино- логические детерминанты исследуемого вида мошенничества, личностные особенности мо- шенника и жертвы мошенничества, мотивация мошеннического поведения, механизм преступ- ного поведения мошенника, количественные и качественные параметры, предмет преступного посягательства, способы и средства совершения мошенничества; других элементах исследуемого преступления (время и место совершения ис- следуемого вида мошенничества) и связях между ними. Содержание криминологической характе- ристики мошенничества в товарно-кредитной сфере заключается в выявлении всех признаков, составляющих в своей совокупности и взаимос- вязи ее структуру. В юридической науке предло- жено учитывать: криминологически значимые признаки преступления, к которым относят: причины преступления, объект и механизм пре- ступления; преступника, мотив и цель; виктимо- генные факторы и т.д.12 Основными структурными элементами кри- минологической характеристики мошенниче- ства в товарно-кредитной сфере, на наш взгляд, являются: криминологические факторы мошен- ничества, включая его детерминанты; личност- ные особенности мошенника и жертвы мошенни- чества; мотивация мошеннического поведения; механизм преступного поведения мошенника; количественные и качественные (объективные) параметры; предмет преступного посягатель- ства; способ и средства совершения мошенниче- ства; время и место совершения преступления. В качестве основных задач криминологиче- ской характеристики товарно-кредитного мо- шенничества следует выделить следующие: си- стемный криминологический анализ структуры мошенничества в товарно-кредитной сфере; вы- См.: Михайловская Ю.В. Криминологические пер- спективы мошенничества Национальная государствен- ность и европейские интеграционные процессы: в 2 т. Т. 2 Проблемы унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и Европейском Союзе: сборник научных трудов / Редкол.: С.А. Балашенко [и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2008. С. 235-237; она же. Преступления в финансово-кредитной сфере: сб. мат. III Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. «Научный потенциал моло- дежи - будущему Беларуси», УО «Полесский государ- ственный университет», г. Пинск, 27 марта 2009 г. / На- циональный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. Пинск: ПолесГУ, 2009. С. 32-33. См.: Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 136. явление криминологической сущности мошен- ничества как имущественного преступления и особенностей мошеннической преступности в товарно-кредитной сфере, а также факторов, ее детерминирующих; исследование криминоло- гических характеристик личности мошенника и жертвы мошенничества; выработка мер крими- нологической профилактики исследуемого вида мошенничества. Криминологическое исследование мошенни- чества в товарно-кредитной сфере предполагает исследование его состояния и структуры, при этом состояние (уровень) правонарушений пони- мается как их количественная, структура - каче- ственная характеристика, определяемая соотно- шением их видов13. Количественная характери- стика мошенничества в товарно-кредитных от- ношениях отражает число совершенного мошен- ничества, а также число лиц, его совершивших. Структура преступности как ее качественная ха- рактеристика «представляет собой удельный вес и соотношение различных видов преступлений в общем их числе за определенный период време- ни на определенной территории»14. Криминоло- ги отмечают приобретение некоторыми видами преступности транснационального характера, появление организованных форм преступности, криминализацию экономики, приобретение криминальной средой более высокого професси- онализма15. По видам совершаемых преступных деяний в структуре преступности преобладают преступления против собственности - 66%16. Мошенничество, будучи динамичным пре- ступлением, «способно к самодетерминации и саморазвитию, защищает себя всеми возможны- ми способами, обладает большим материальным, техническим, ресурсным потенциалом»17. Как по- казывает изучение отчетов шведской полиции о состоянии и динамике преступлений, последние 10 лет наблюдается стремительная динамика к увеличению числа совершенного мошенничества (количество зарегистрированного мошенничества увеличилось на 170%). Количество мошеннических преступлений в Великобритании выросло на 64%, в этой связи шеф лондонской полиции считает мошенничество организованной преступностью в См.: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причи- ны, ответственность. М.: Юрид. лит., 1985. С. 22. связи с увеличением масштабов этого корыстного преступления, усовершенствованием мошенниче- ских схем, большим ущербом18. Определенный научно-практический инте- рес представляют результаты изучения опроса сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь (далее - ОВД Республики Беларусь) и следователей Следственного комитета Республи- ки Беларусь (далее - СК Республики Беларусь), которые свидетельствуют о том, что большин- ство респондентов (61%) считают, что мошен- ничество представляет большую общественную опасность. Анализ динамики мошенничества в товарно-кредитных отношениях крайне затруд- нен гиперлатентным характером исследуемого вида мошенничества. Так, 72% опрошенных нами сотрудников ОВД Республики Беларусь и СК Ре- спублики Беларусь относят мошенничество к латентным преступлениям. Анализируя мнения специалистов и сотрудников Министерства вну- тренних дел Республики Беларусь (далее - МВД Республики Беларусь), следует согласиться с их выводами о том, что «нарушений закона на- много больше, чем показывает статистика, ведь некоторые банки между сохранением репута- ции и наказанием виновных выбирают первое, тем самым создавая предпосылки для новых преступлений»19. Уголовная статистика в силу ряда объек- тивных и субъективных причин до настоящего времени не отражает реальное состояние мо- шеннической преступности. Отсутствует ка- кое-либо статистическое наблюдение по видам мошенничества, включая совершение мошен- нических действий в товарно-кредитных от- ношениях. «Регистрируемая преступность пока остается единственным, хотя и не всегда точным, мерилом уровня криминальной пораженности общества»20. Меры по предупреждению и ней- трализации скрытой преступности по-прежнему недостаточно эффективны, а «снижение уровня официально зарегистрированной преступности нельзя рассматривать как положительный пока- затель деятельности правоохранительных орга- нов, поскольку уровень латентной преступности в такой ситуации наоборот повышается»21. Анализируя научные взгляды по вопросам статистического учета преступлений, автор при- Чуфаровский Ю.В. Криминология: учеб. пособие. М.: Профобразование, 2002. С. 15. См.: Шиханцов Г.Г. Криминология: учеб. пособие. Минск: Тесей, 2006. С. 42. См.: Максименя С.А. Современное состояние и тен- денции в преступности Республики Беларусь // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «НИИ криминологии и судеб. экспертизы М-ва юстиции Респ. Беларусь». Минск, 2009. Вып. 2. С. 102. Официальный сайт Иркутского государственного университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.la- winstitut.ru/ru/science/vestnik/20024/suturin.html (дата до- ступа: 11.05.2008). См.: Зиненко И. Полиция Лондона объявила войну мошенникам в белых воротничках [Электронный ресурс]. URL: http://www.rb.ru//topstory/incidents/2009/05/26/144701. html. 2009 (дата доступа: 03.12.2009). Около 90% преступлений в банковской сфере в Белару- си в 2012 г. было связано с кредитованием [Электронный ресурс]. URL: http://news.tut.by/economics/329130.html (дата доступа: 05.01.2013). Максименя С.А. Указ. соч. С. 101. Храмов С.М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия. Брест: БрГУ, 2010. С. 99. шел к выводу о том, что отсутствие дифферен- циации уголовно-правового состава мошенни- чества является основной причиной того, что в уголовной статистике отражены лишь общие численные параметры мошенничества. В стати- стическом учете в настоящее время отражены общие численные параметры мошенничества как единого вида преступления, предусмотрен- ного ст. 209 УК Республики Беларусь. В этих об- щих данных объединены как мошеннические действия несовершеннолетних по завладению мобильными телефонами (в ряде стран имену- емые как бытовое мошенничество), так и обще- ственно опасное мошенничество, наносящее колоссальный имущественный вред (мошенни- чество в банковской сфере, товарно-кредитной сфере, создание «финансовых пирамид» или ин- вестиционное, страховое мошенничество и т.п.). Состояние и динамика мошеннической преступ- ности в отдельных сферах требуют четкого стати- стического отслеживания отдельных, наиболее «перспективных» видов мошенничества с целью выработки эффективных мер криминологиче- ской и отраслевой профилактики. Мошенничество в товарно-кредитной сфе- ре нами исследовано как самостоятельный вид общественно опасного деяния. Статистический учет мошенничества как единого преступления не позволяет выявить динамику и состояние наиболее опасных его видов, рост численности которых подтверждает практика. Состояние и динамика мошеннической преступности в от- дельных сферах требуют четкого статистиче- ского отслеживания и регистрации с целью вы- работки эффективных мер отраслевой и крими- нологической профилактики. Обоснованной и целесообразной является выработка адекватных мер профилактики, направленных на преду- преждение конкретных видов мошенничества, а не мошенничества вообще. Серьезным препят- ствием в борьбе с указанным преступлением и его профилактике является, по нашему мнению, отсутствие дифференциации мошенничества в УК Республики Беларусь и, соответственно, - в уголовной статистике. Латентность традиционно рассматривается как неотъемлемое свойство преступности, как по- казатель преступности (типа преступности), т.е. как фактически существующая преступность, не- зарегистрированная, нераскрытая и статистиче- ски неучтенная. Спорным считаем понимание латентной преступности как совокупности «лиц и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный период времени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной статистике»22. К латентным преступлениям относят те престу- Малков В.Д. Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 19. пления, которые не стали известны правоохра- нительным органам либо о фактах совершения этих преступлений правоохранительным органам известно, но они не получили должной право- вой оценки и реагирования указанных органов. В уголовно-правовой науке предложено разли- чать три вида латентности: 1) естественную - по преступлениям, о которых неизвестно право- охранительным органам и гражданам, 2) искус- ственную - по преступлениям известным, но не зарегистрированным, 3) пограничную - факт преступления установлен, но не осознается как преступление потерпевшим, должностным ли- цом вследствие юридической безграмотности. В криминологии также выделяют перверсионную латентность, которой охватываются преступле- ния, которые «учтены в уголовной статистике, но в силу неверной квалификации не отражают фак- тическую структуру преступности»23. С учетом особенностей конкретных видов преступлений выделяют особо высоколатентные и высоколатент- ные преступления24. Как отмечают криминологи, искусственная латентность краж связана с «неза- конными отказами в возбуждении уголовных дел и другими нарушениями учетно-регистрационной дисциплины», а применительно к мошенничеству таким фактором чаще всего является «нежелание самих потерпевших делать достоянием гласности свои неблаговидные побуждения и действия»25. Применительно к мошенничеству в товарно- кредитной сфере, на наш взгляд, можно утверж- дать, что оно является гиперлатентным преступле- нием (от греч. hyper - над, сверх, по ту сторону)26. Латентность мошенничества в товарно-кредитной сфере может иметь пролонгированный характер, когда мошенничество совершено, но не обнаруже- но, не осознано, вследствие чего не зарегистриро- вано. Исходя из наблюдений автора, трудно согла- ситься с выводом о том, что уровень латентности тем ниже, чем выше степень общественной опас- ности27. Латентную преступность криминологи не случайно называют темной цифрой, поскольку она меняет количественные и качественные характери- стики реальной преступности. По нашему мнению, именно гиперлатентность в значительной степе- ни препятствует объективной оценке состояния, структуры и динамики мошенничества в целом и мошенничества в товарно-кредитных отношениях в частности, а также разработке эффективных мер профилактики. Криминология и профилактика преступлений: учеб. пособие / Е.А. Авраменко [и др.]; под общ. ред. В.А. Ка- шевского. Минск: Акад. МВД, 2011. С. 64. См.: Дикун И.П. Указ. соч. С. 38. Шиханцов Г.Г. Указ. соч. С. 248. См.: Словарь иностранных слов. 9-е изд., испр. М.: Рус. Яз., 1982. С. 129. См.: Старков О.В. Криминопенология: учеб. пособие. М.: Экзамен, 2004. С. 25. Анализ судебной практики по делам о мо- шенничестве и мошенничестве в товарно-кре- дитной сфере, а также результаты проведенного автором анкетирования граждан позволяют вы- делить наиболее типичные причины латентно- сти мошенничества: нежелание (деловая репутация банка, тор- гового предприятия, недоверие к правоох- ранительным органам) жертвы мошенни- чества сообщать об этом (45%); незнание жертвой мошенничества уголов- ного и иного законодательства (17%); жертва мошенничества не осознает, что в отношении нее совершено преступление (27%); мошенник не установлен - 8%; иные причины - 3%. По данным опроса, 46% потерпевших из обратившихся в правоохранительные органы полностью не удовлетворены результатами обращения, а 67% респондентов считает, что милиция не защищает их от мошенничества28. К причинам естественно-латентного мошенничества следует отнести конкретные объективные обстоятельства, влияющие на возможность осознания жертвой самого факта мошенничества и на возможность в связи с этим обратиться за юридической защитой. Искусственно-латентное мошенничество обусловлено наличием неучтенных и неотраженных правоохранительными органами фактов мошенничества в официальной уголовно-правовой статистике, а также невыявления совершенного мошенничества. Следует согласиться с выводом о том, что естественно-латентные преступления в значительной своей части могут трансформироваться в искусственно-латентные29. К категории «пограничных ситуаций», влияющих на латентность мошенничества в товарно-кредитной сфере, по нашему мнению, следует относить случаи, когда жертва, осознавая сам факт совершения правонарушения, не заявляет о нем в правоохранительные органы, так как осознает противоправный характер собственных действий и предполагает возможность наступления для себя неблагоприятных последствий. Мошенническая преступность в товарнокредитной сфере приобретает искусственно-латентный характер. По мнению сотрудников МВД Республики Беларусь, в ходе разбирательств по делам, связанным с взысканием так называемых проблемных кредитов, работники служб безопасности и юристы банков нередко «манипулируют возможностью направления в органы уголовного преследования материалов в отношении лиц, которые использовали, к примеру, «липовые» См.: Ривман Д.В. Виктимология / Д.В. Ривман, В.С. Усти- нов. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 150. См.: Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искус- ственно-латентной преступностью // Государство и право. 1999. № 3. С. 44. справки о месте работы и своих доходах, склоняя последних к уплате долга. А в случае погашения кредита материалы о противоправных действиях кредитополучателя никуда не направляются»30. Как показывает статистический анализ дина- мики мошенничества, за анализируемый период (2006-2015 гг.) количество зарегистрированных фактов мошенничества имеет тенденцию к не- значительному снижению, что еще раз подтверж- дает гиперлатентный характер мошенничества, а также отсутствие полного и дифференцирован- ного статистического отслеживания мошенниче- ства по его видам. Анализ статистических данных и выборочное изучение материалов уголовных дел о мошенни- честве показывает, что на фоне абсолютных пока- зателей снижающейся рецидивной преступности удельный вес рецидивистов весьма значителен. Мошенничество в товарно-кредитной сфере доста- точно часто является преступлением с повторными деяниями. Повторность понимается как «соверше- ние одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или в специально предусмотренных случаях - разны- ми статьями Особенной части УК Республики Бе- ларусь, если предшествующие преступления не утратили своего значения»31. Высокий уровень ре- цидивности мошенничества по результатам анке- тирования подтверждают 72% сотрудников ОВД Республики Беларусь. Криминологи отмечают, что «рецидивная преступность, судя по ее состоянию в республике, утвердилась в качестве одной из ос- новных форм самодетерминации преступности, выступает питательной средой для формирования организованных преступных сообществ, основой криминального профессионализма»32. Рост мо- шенничества и его прочное положение среди всех видов корыстных преступлений в соответствии с исследованиями зарубежных криминологов, обу- словлен двумя причинами: латентностью и так на- зываемым серийным характером совершения, т.е. рецидивом. Указанный факт подтверждает крими- нологическое значение понимания фактического рецидива как простого повторения преступлений, т.е. как «совершение преступления не только ли- цом, имеющим судимость, но и случаи повторного совершения преступления после того, как суди- мость снята или погашена, а равно после примене- ния иных мер уголовно-правового характера»33. Преступлений в банковской сфере больше, чем по- казывает статистика [Электронный ресурс]. URL: http:// infobank.by/prosmotr-bankovskoj-novosti/itemid/9405 (дата доступа: 28.10.2013). Бабий Н.А. Множественность преступлений: квали- фикация и назначение наказания: науч.-практ. пособие. Минск: Тесей, 2008. С. 30. Ананич В.А. Предупреждение рецидивной преступно- сти. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 30. Большой юридический словарь / авт. и сост. А.Б. Бори- сов. М.: Книж. мир, 2010. С. 651. Особое влияние на рецидивность мошенни- чества в товарно-кредитной сфере, по мнению автора, оказывают: личностные особенности мошенника (стабильность антиобщественной уста- новки; профессионализм; корысть); неадекватная оценка социальной опасности совершаемого преступления, как самим мо- шенником, так и обществом в целом; пробелы уголовного, банковского, торго- вого законодательства и законодательства о профилактике правонарушений; неэффективность криминологической и отраслевой профилактики, в особенности пенитенциарной и постпенитенциарной профилактики; гиперлатентность мошенничества. Как отмечают криминологи, преступность в Беларуси, в том числе и рецидивная, «имеет тенденцию к росту и перспектив улучшения дел на этом направлении, несмотря на предпринимаемые меры (в основном криминологического характера) не просматривается»34. В условиях неэффективности системы уголовно-правового и уголовно-исполнительного воздействия на преступников, рецидивная преступность позволяет локализовать профилактические усилия, а сокращение удельного веса рецидивной преступности не может и не должно рассматриваться в качестве основной цели построения системы ее профилактики, показатель удельного веса рецидива не должен служить критерием оценки общественной опасности преступности35. Уровень рецидивной преступности не зависит от гуманизации уголовного законодательства. Влияние на предупреждение рецидивной преступности также оказывают состояние учетно-регистрационной дисциплины в органах внутренних дел, а также отсутствие законодательных актов, регламентирующих организацию противодействия наиболее распространенным и имеющим тенденцию к росту преступным проявлениям36. Достаточно спорным считаем вывод о том, что «рецидивоопасность тяжких и особо тяжких преступлений практически в два раза превышает рецидивоопасность преступлений небольшой тяжести»37. Имеются все основания утверждать, что уровень рецидива среди мошенников достаточно высок. По материалам уголовных дел о мошенничестве в товарно-кредитной сфере 61% мошенников ранее судимы за совершение преступлений, из них 60% ранее судимы за мошенничество. Рецидив, являясь результатом действия объективных и Ананич В.А. Указ. соч. С. 48. См.: Щербаков С.В. Рецидивная преступность: кримисубъективных факторов, по нашему мнению, об- условлен прежде всего субъективными особенно- стями характера мошенника (устойчивая установ- ка на совершение мошеннических действий, пси- хологическая склонность к обману, авантюризм и т.д.). С некоторыми особенностями действуют и такие факторы рецидивной преступности как при- обретение негативного опыта в местах отбытия наказания, формирующего «пренебрежительное отношение к общественным нормам, к закону, зна- ния о возможности скрыть преступление и тем са- мым, создавая у личности установку на совершение при определенных обстоятельствах преступления повторно»38. Криминологами отмечено, что струк- тура экономических последствий рецидивной пре- ступности состоит из средств, потраченных на ис- правление преступника за первое преступление, и средств, «направляемых на организацию преследо- вания и исправления за второе преступление»39. Следует отметить несовершенство системы учета рецидивных преступлений, тенденцию ро- ста мошенничества, совершенного лицами, ранее совершившими преступление. Учитывая, что в процессе прогнозирования можно выявить объ- ективные тенденции состояния мошеннической преступности (уровня, структуры, динамики), ее факторов, разработать меры криминологической профилактики, считаем необходимым введение многовариантного статистического учета мошен- ничества. Многовариантность статистического учета, по мнению автора, предполагает включение в статистику данных о вступивших в законную силу приговорах по делам о мошенничестве, в зависимо- сти от его видов. Статистический анализ характера (соотношения малозначительных, менее тяжких и тяжких видов мошенничества) и динамики мошен- нической преступности невозможен без радикаль- ных изменений в методике статистического учета уголовных преступлений. Проведенное исследование понятия и струк- туры криминологической характеристики мо- шенничества в товарно-кредитной сфере, а также его количественных и качественных параметров позволило сделать следующие выводы. Изучение судебной и иной правопримени- тельной практики и законодательства, регулиру- ющего отношения по товарному кредитованию, позволяет сделать вывод о том, что преступления, охватываемые специальным составом «мошен- ничество в товарно-кредитных отношениях», имеют общие криминологические признаки: объективно выявленные тенденции крими- нализации отношений в сфере товарного кредитования физических лиц банками и торговыми предприятиями; характер пренологическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук:. М., 2009. С. 9. См.: Ананич В.А. Указ. соч. С. 41, 65. Щербаков С.В. Указ. соч. С. 14. Воробьев А.М. О некоторых причинах рецидивной преступности // Социол. исслед. 1991. № 5. С. 93. Щербаков С.В. Указ. соч. С. 17. ступных действий и способы совершения мошенничества; механизм совершения; криминологически значимые особенно- сти личности мошенника и мотивации его поведения; личностные особенности жертвы мошен- ничества. Каждый конкретный вид мошенничества при общем уголовно-правовом содержании со- става преступления характеризуется особыми криминологическими признаками и, соответ- ственно, предполагает разработку специальных (для каждого вида мошенничества) мер отрасле- вой и криминологической профилактики. Проведенный анализ научных публикаций о мошенничестве, материалов судебной практики и статистических данных о динамике и состоянии

About the authors

Y V Mikhailovskaya

BIP-Law Institute

Email: mikhailovskayajulia@gmail.com

References

  1. Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искус- ственно-латентной преступностью // Государство и право. 1999. № 3. С. 44-52.
  2. Ананич В.А. Предупреждение рецидивной преступ- ности: монография / В.А. Ананич, С.Ю. Часнок; М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. 99 с.
  3. Бабий Н.А. Множественность преступлений: квали- фикация и назначение наказания: науч.-практ. посо- бие. Минск: Тесей, 2008. 176 с.
  4. Большой юридический словарь / авт. и сост. А.Б. Бо- рисов. М.: Книж. мир, 2010. 848 с.
  5. Воробьев А.М. О некоторых причинах рецидивной преступности // Социол. исслед. 1991. № 5. С. 92-94.
  6. Дикун И.П. Криминология: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: ГИУСТ БГУ. 2008. 311 с.
  7. Долгова А.И. Криминология: учеб. для вузов. М.: мошеннической преступности позволяет выде- лить мошенничество в товарно-кредитной сфере в качестве самостоятельного вида мошенниче- ства, к которому следует отнести преступления. Теоретическая разработка криминологиче- 9. 10. НОРМА, 1999. 267 с.
  8. Зиненко И. Полиция Лондона объявила войну мошенникам в белых воротничках [Электронный ресурс]. URL: http://www.rb.ru//topstory/incidents/2009/05/26/144701. html (дата доступа: 03.12.2009).
  9. Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристь, 1997. 512 с.
  10. Максименя С.А. Современное состояние и тенденции интересы банков (их собственников и вкладчиков) и торговых предприятий, а также совершенствования криминологических мер профилактики товарно-кредитного мошенничества. Отсутствие дифференциации уголовно-прав преступности Республики Беларусь // Вопросы кри- минологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «НИИ криминологии и судеб. экс- пертизы М-ва юстиции Респ. Беларусь». Минск, 2009. Вып. 2. С. 101-107.
  11. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, вового состава мошенничества является основ- ной причиной того, что в уголовной статистике отражены лишь общие количественные параме- 15. ответственность. М.: Юрид. лит., 1985. 192 с.
  12. Малков В.Д. Криминология: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. 528 с.
  13. Манаенков В.Г. Уголовно-правовая, криминологическая характеристика и предупреждение умышленных тяжких телесных повреждений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. 28 с.
  14. Михайловская Ю.В. Криминологические перспективы мошенничества // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы: в 2 т. Т. 2.
  15. Проблемы унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и Европейском Союзе: сборник научных трудов [редкол.: С.А. Балашенко и др.]. Минск, 2008. С. 235-236.
  16. Около 90% преступлений в банковской сфере в Беларуси в 2012 г. было связано с кредитованием [Электронный ресурс]. URL: http://news.tut.by/economics/329130.html (дата доступа: 05.01.2013).
  17. Преступлений в банковской сфере больше, чем показывает статистика [Электронный ресурс]. URL: http:// infobank.by/prosmotr-bankovskoj-novosti/itemid/9405 (дата доступа: 28.10.2013).
  18. Ривман Д.В. Виктимология / Д.В. Ривман, В.С. Устинов. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 332 с. Словарь иностранных слов. 9-е изд., испр. М.: Рус. Яз., 1982. 608 с.
  19. Солодовников С.А. Преступные посягательства на собственность: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 128 с.
  20. Старков О.В. Криминопенология: учеб. пособие. М.: Экзамен, 2004. 478 с.
  21. Храмов С.М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия; Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. Брест: БрГУ, 2010. 169 с.
  22. Чуфаровский Ю.В. Криминология: учеб. пособие. М.: Профобразование, 2002. 144 с. Шиханцов Г Г. Криминология: учеб. пособие. Минск: Тесей, 2006. 296 с.
  23. Щербаков С.В. Рецидивная преступность: криминоло- гическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 28 с.

Statistics

Views

Abstract - 110

PDF (Russian) - 46

Cited-By


Article Metrics

Metrics Loading ...

PlumX

Dimensions

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2016 Mikhailovskaya Y.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies