Формы взаимодействия арбитражных судов и Росфинмониторинга в целях противодействия незаконным финансовым операциям

Цель исследования. Целью исследования является выявление оптимальных форм процессуального взаимодействия арбитражных судов и Службы финансового мониторинга при рассмотрении судами дел, обстоятельства которых содержат признаки незаконных финансовых операций. Выводы. Привлечение к участию в деле о подозрительных финансовых операциях управлений Росфинмониторинга является проявлением принципа судебного руководства процессом. Предложенная Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре от 8 июля 2020 года для арбитражных судов основная форма привлечения органов Росфинмониторинга в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, не является оптимальной. С учетом возрастающего числа дел в большей степени соответствуют потенциалу Росфинмониторинга такие формы взаимодействия, как направление арбитражным судом запроса о предоставлении информации и доказательств в порядке статьи 66 АПК РФ, и привлечение Службы для дачи заключения по делу по аналогии с правилами, предусмотренными в статье 47 ГПК РФ. Вступить в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, для защиты публичного интереса Росфинмониторинг вправе при возникновении действительного интереса к процессу. Служба финансового контроля вправе участвовать в арбитражном процессе путем обжалования судебных актов и обращения с заявлениями о возобновлении производства по делам о подозрительных финансовых операциях в порядке пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. В заключении статьи приводится обобщенный алгоритм деятельности арбитражного суда по взаимодействию с органами Росфинмониторинга, отмечается необходимость координации их усилий в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

принцип судебного руководства процессом, доказывание, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, финансовые операции, Федеральная служба финансового мониторинга, арбитражный суд