Регулирование оборота цифровых финансовых активов на международном уровне

Регулирования контроля за оборотом цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты становится актуальной задачей, которую пытаются решать на различных уровнях. Большинство национальных юрисдикций строят свою нормативную базу, поддерживая положения, выработанные, например, такими международными организациями как FATF. Тем не менее в различных странах таких как Япония, Гонконг, Италия, Финляндия, Южная Корея существуют свои решения и реакции на риски, возникающие в процессах оборота цифровых активов. Авторы поставили целью предложенного аналитического обзора определить на основе сравнительного подхода какими могут быть варианты развития процессов регулирования за оборотом цифровых активов в разных странах. Дополнительной задачей (кроме приведения обзора нормативных актов и проведения сравнительного анализа) было изучение мер AML и KYC, как практических инструментов реагирования на риски в области отмывания доходов, полученных преступным путем. Выводы о возможностях систем регулирования основывались на рассмотрении широкого спектра факторов: от традиций банковской системы юрисдикции до высокой оценки степени доверия общества к разведывательным службам государства.

цифровые активы, блокчейн, контрольные меры, цифровые финансовые активы