Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами»

Цель исследования. Актуальность исследования объясняется высокой общественной опасностью преступлений, совершаемых по принципу «финансовой пирамиды», негативным влиянием на экономику государства, способностью адаптироваться к современным условиям и возможностям, предоставляемым современными цифровыми технологиями. В то же время для пресечения незаконной деятельности «финансовых пирамид» у правоохранительных органов имеется необходимость в выработке новых подходов к раскрытию и расследованию данных преступлений с учетом активного внедрения новых, прежде всего, дистанционных способов их совершений. Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности органов предварительного следствия МВД России по расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам организации и деятельности «финансовых пирамид». Выводы, полученные в ходе исследования: в результате анализа наиболее распространенных проблем, возникающих при расследовании преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», предложены способы их решения, даны практико-ориентированные рекомендации, направленные на повышение эффективности указанного вида деятельности, в частности по организации информационного обмена с кредитными организациями, проведению следственных действий, предупреждению случаев использования фигурантами уголовных дел подменных абонентских номеров, путем выявления и документирования нарушений административного законодательства юридическими лицами, оказывающими услуги связи.