Актуальные проблемы расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами

Цель исследования. Значительный вклад в обеспечение состояния защищенности банковской системы от противоправных посягательств вносят правоохранительные органы путем выявления, расследования и предупреждения незаконной банковской деятельности. Целью исследования является установление и выявление проблемных ситуаций, оказывающих негативное влияние на процесс расследования и доказывания незаконной банковской деятельности, совершенной в организованной форме. Это необходимо для обеспечения высокого уровня защищенности граждан, общества и государства в банковской сфере, а также повышения результативности расследования уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории. Выводы. В результате проведенного исследования на основе анализа практики расследования незаконной банковской деятельности, совершенной организованными группами и преступными сообществами, выделены и проанализированы проблемные ситуации, требующие принятия дополнительных мер (возвращения уголовных дел следователю или прокурору; применения института досудебного соглашения о сотрудничестве; прекращения судами уголовного преследования в связи с недоказанностью обязательных признаков преступного сообщества; действий следователя по предупреждению незаконной банковской деятельности). Рассмотрены как положительные, так и негативные примеры следственной и судебной практики. Автором сделан вывод о том, что отмеченные недостатки носят системный и повторяющийся характер, что предопределило выработку практических рекомендаций по разрешению соответствующих проблемных ситуаций и повышению эффективности расследования незаконной банковской деятельности в целом.

незаконная банковская деятельность, расследование, преступное сообщество, досудебное соглашение о сотрудничестве, «теневая» площадка