Проблемы выявления и пресечения каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности

Целью данного исследования является изучение проблемных аспектов при выявлении и пресечении путей финансирования деструктивных организаций. Террористы стараются легализовать получение средств под видом хозяйственных и коммерческих сделок. Для того чтобы выявить подобные операции, необходимо провести серьезный анализ экономической информации. Так, если правоохранители будут знать то, какими путями денежные потоки перемещаются и попадают к террористам, они смогут перекрыть поступление денежных средств террористическим организациям, что также является эффективной мерой противодействия. Для получения необходимых средств достаточно часто используют создание однодневных фирм, которые после совершения сделки прекращают свое существование. Эти фирмы помогают обналичить средства или, наоборот, переводить их в безнал. Важным моментом является то, что такие деньги получены незаконным путем, однако привлечь к ответственности такую компанию уже нельзя по причине ее ликвидации. Установлено, что информационное взаимодействие между разными структурами играет ключевую роль в расследовании не только нелегального финансового оборота, но и преступлений, связанных с финансированием террористических организаций и их деятельностью. Многие преступления замаскированы под легальную деятельность коммерсантов, что значительно усложняет их выявление и расследование.

Сделан вывод о том, что террористы научились фальсифицировать и данные якобы работающих у них в фирме-однодневке сотрудников. В организации могут работать люди, которые на самом деле не имеют к ней никакого отношения. Это так называемые «мертвые души». На расчетные счета этих людей поступают определенные суммы как зарплата, после этого при помощи разнообразных онлайн-сервисов «сотрудники» переводят деньги уже террористам.