Реализация уголовной политики в сфере выявления и пресечения каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности
- Авторы: Борин Б.В.1, Шмонин А.В.2
-
Учреждения:
- ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
- Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
- Выпуск: Том 17, № 3 (2021)
- Страницы: 326-331
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532391
- ID: 532391
Цитировать
Полный текст
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Доступ платный или только для подписчиков
Аннотация
В статье рассматривается уголовно-правовая основа борьбы с финансированием экстремизма и терроризма, этапы деятельности по выявлению и пресечению каналов и источников финансирования преступлений экстремистской и террористической направленности. В результате исследования представлена классификация источников финансирования, методы выявления каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности. В статье представлен подробный обзор современных методов пресечения и ликвидации источников финансирования экстремистской и террористической деятельности.
Ключевые слова
уголовная политика, уголовно-правовая основа борьбы с преступлениями экстремистской и террористической направленности, деятельности по выявлению и пресечению каналов и источников финансирования преступлений экстремистской и террористической направленности, получение первичной информации, проверка полученной информации
Полный текст
Об авторах
Борис Викторович Борин
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
Email: bvb007@yandex.ru
доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Российская Федерация
Андрей Владимирович Шмонин
Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Email: shmonin@hovrino.net
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Российская Федерация
Список литературы
- Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 31 ст. 4398;
- Уголовный Кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.1996, № 25 ст. 2954;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.2001, № 52 (часть I) ст. 4921;
- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 1996, № 5 ст. 410;
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собр. законодательства Российской Федерации.1995, № 33, ст. 3349;
- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2006, № 11 ст. 1146;
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2002, № 30 ст. 3031;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2001, № 33 (Часть I) ст. 3418;
- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Собр. законодательства Рос. Федерации.2009, № 20 ст. 2444;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2012, № 25 ст. 3314;
- Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной Комиссии по противодействию финансированию терроризма»;
- Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» // Собр. Законодательства Российской Федерации;
- Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»;
- Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Криминология / А.И. Долгова.- 4-е изд., перераб. и доп. ˗ М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.;
- Зимин О.В. Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма // Медиапортал о безопасности «Хранитель» (сайт: www. psj.ru, дата обращения 21.04.2016);
- Степанова Е.К. Противодействие финансированию терроризма // Международные процессы. 2011. № 2;
- Международные документы, ратифицированные Российской Федерацией:
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.);
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.);
- Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.);
- Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дополнительные файлы
