IMPLEMENTATION OF CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF IDENTIFYING AND SUPPRESSING CHANNELS OF FINANCING EXTREMIST AND TERRORIST ACTIVITIES
- Authors: Borin B.V.1, Shmonin A.V.2
-
Affiliations:
- Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
- North-Western Institute (branch) O. E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA)
- Issue: Vol 17, No 3 (2021)
- Pages: 326-331
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532391
- ID: 532391
Cite item
Open Access
Access granted
Abstract
The article examines the criminal-legal basis for combating the financing of extremism and terrorism, the stages of activities to identify and suppress the channels and sources of financing extremist and terrorist crimes. As a result of the study, a classification of funding sources, methods of identifying channels for financing extremist and terrorist activities are presented. The article provides a detailed overview of modern methods of suppression and elimination of funding sources for extremist and terrorist activities.
Full Text
About the authors
Boris V. Borin
Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Email: bvb007@yandex.ru
Dr. Sci. (Law), Professor of criminology Department Russian Federation
Andrey V. Shmonin
North-Western Institute (branch) O. E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA)
Email: shmonin@hovrino.net
Dr. Sci. (Law), Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics Russian Federation
References
- Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 31 ст. 4398;
- Уголовный Кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.1996, № 25 ст. 2954;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.2001, № 52 (часть I) ст. 4921;
- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 1996, № 5 ст. 410;
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собр. законодательства Российской Федерации.1995, № 33, ст. 3349;
- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2006, № 11 ст. 1146;
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2002, № 30 ст. 3031;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2001, № 33 (Часть I) ст. 3418;
- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Собр. законодательства Рос. Федерации.2009, № 20 ст. 2444;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2012, № 25 ст. 3314;
- Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной Комиссии по противодействию финансированию терроризма»;
- Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» // Собр. Законодательства Российской Федерации;
- Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»;
- Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Криминология / А.И. Долгова.- 4-е изд., перераб. и доп. ˗ М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.;
- Зимин О.В. Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма // Медиапортал о безопасности «Хранитель» (сайт: www. psj.ru, дата обращения 21.04.2016);
- Степанова Е.К. Противодействие финансированию терроризма // Международные процессы. 2011. № 2;
- Международные документы, ратифицированные Российской Федерацией:
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.);
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.);
- Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.);
- Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Supplementary files
