IMPLEMENTATION OF CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF IDENTIFYING AND SUPPRESSING CHANNELS OF FINANCING EXTREMIST AND TERRORIST ACTIVITIES


如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

The article examines the criminal-legal basis for combating the financing of extremism and terrorism, the stages of activities to identify and suppress the channels and sources of financing extremist and terrorist crimes. As a result of the study, a classification of funding sources, methods of identifying channels for financing extremist and terrorist activities are presented. The article provides a detailed overview of modern methods of suppression and elimination of funding sources for extremist and terrorist activities.

全文:

受限制的访问

作者简介

Boris Borin

Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

Email: bvb007@yandex.ru
Dr. Sci. (Law), Professor of criminology Department Russian Federation

Andrey Shmonin

North-Western Institute (branch) O. E. Kutafin Moscow State Law University (MSLA)

Email: shmonin@hovrino.net
Dr. Sci. (Law), Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics Russian Federation

参考

  1. Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 31 ст. 4398;
  2. Уголовный Кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.1996, № 25 ст. 2954;
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации.2001, № 52 (часть I) ст. 4921;
  4. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 1996, № 5 ст. 410;
  5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собр. законодательства Российской Федерации.1995, № 33, ст. 3349;
  6. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2006, № 11 ст. 1146;
  7. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2002, № 30 ст. 3031;
  8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ // Соб. Законодательства Российской Федерации. 2001, № 33 (Часть I) ст. 3418;
  9. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Собр. законодательства Рос. Федерации.2009, № 20 ст. 2444;
  10. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2012, № 25 ст. 3314;
  11. Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной Комиссии по противодействию финансированию терроризма»;
  12. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» // Собр. Законодательства Российской Федерации;
  13. Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»;
  14. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  15. Криминология / А.И. Долгова.- 4-е изд., перераб. и доп. ˗ М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.;
  16. Зимин О.В. Альтернативная система денежных переводов часто используется для финансирования терроризма // Медиапортал о безопасности «Хранитель» (сайт: www. psj.ru, дата обращения 21.04.2016);
  17. Степанова Е.К. Противодействие финансированию терроризма // Международные процессы. 2011. № 2;
  18. Международные документы, ратифицированные Российской Федерацией:
  19. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.);
  20. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.);
  21. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.);
  22. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
下载


##common.cookie##