СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В представленной статье проведен анализ деятельности специальных субъектов по противодействию в Российской Федерации легализации доходов, полученных преступным путем. Автор приходит к выводу о том, что к настоящему моменту в России создана весьма масштабная система органов, к компетенции которых относится противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Особое место в данной системе органов занимают специальные субъекты, к которым следует отнести МВД России и отдельные регуляторы финансовой системы - Банк России и Росфинмониторинг. Учитывая быстрые темпы развития финансовой преступности в мире и в Российской Федерации, эффективными механизмами противодействия легализации преступных доходов, являются результаты тесного сотрудничества компетентных органов и служб.

преступные доходы, борьба с легализацией (отмыванием) доходов, законодательство Российской Федерации, деятельность органов внутренних дел