Последствия приостановления членства Российской Федерации в FATF
- Авторы: Семеруха С.А.1
-
Учреждения:
- Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
- Выпуск: Том 6, № 2 (2023)
- Страницы: 529-540
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7548/article/view/607478
- DOI: https://doi.org/10.18334/ecsec.6.2.117837
- ID: 607478
Цитировать
Полный текст
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Доступ платный или только для подписчиков
Аннотация
В работе на базе современной экономической литературы и законодательных норм рассмотрены актуальные и потенциальные проблемы приостановления членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Исследуются мнения ведущих экспертов этой области и на их основе были разработаны три сценария (оптимистический, консервативный, пессимистический), которые описывают возможные последствия для Российской Федерации в связи с этим решением.Сформулирован вывод об отсутствии предпосылок к увеличению «грязных» денег в нашей стране благодаря крепким национальным антиотмывочным нормам.
Об авторах
Сергей Алексеевич Семеруха
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Email: ssemerukha@ya.ru
студент
Список литературы
- 1. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023). Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12123862/ (дата обращения: 20.03.2023).
- 2. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70162622/ (дата обращения: 26.02.2023).
- 3. Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12132411/ (дата обращения: 10.03.2023).
- 4. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter (дата обращения: 25.02.2023).
- 5. Встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Fedsfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6412 (дата обращения: 09.03.2023).
- 6. Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность. Ria.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html (дата обращения: 10.03.2023).
- 7. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Эволюция глобального управления экономическими процессами в контексте международных организаций с позиции национальной безопасности // Экономическая безопасность. – 2022. – № 4. – c. 1583-1614. – doi: 10.18334/ecsec.5.4.115231.
- 8. Приостановлено членство России в международной группе разработки мер борьбы с отмыванием денег. Bfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/519914 (дата обращения: 25.02.2023).
- 9. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 10.04.2023).
- 10. Рекомендации ФАТФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
- 11. Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ. Vedomosti.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/18/914231-rossiyu-popitalis-isklyuchit-fatf (дата обращения: 25.02.2023).
- 12. Условное безусловное исключение. Bosfera.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://bosfera.ru/bo/uslovnoe-bezuslovnoe-isklyuchenie (дата обращения: 19.03.2023).
- 13. Федеральная служба по финансовому мониторингу. [Электронный ресурс]. URL: https://fedsfm.ru (дата обращения: 26.02.2023).
- 14. Шатен П., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П., Вильбуа Э. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. / Практическое руководство для банковских специалистов. - М.: Альпина Паблишер, 2019. – 316 c.
- 15. Городецкий А.Е., Караваева И.В., Лев М.Ю., Бухвальд Е.М., Казанцев С.В., Коломиец А.Г., Колпакова И.А., Иванов Е.А., Быковская Ю.В., Сазонова Е.С. Экономическая безопасность России в новой реальности. / Коллективная монография. - Москва: Институт экономики Российской академии наук, 2021. – 325 c.
- 16. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report. Fatf. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/russianfederation-2019.html (дата обращения: 09.03.2023).
- 17. Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector. Fatf-gafi.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Risk-based-approach-banking-sector.html (дата обращения: 09.03.2023).
Дополнительные файлы
