Consequences of Russia's suspension in the FATF
- Authors: Semerukha S.A.1
-
Affiliations:
- Leningrad State University named after A.S. Pushkin
- Issue: Vol 6, No 2 (2023)
- Pages: 529-540
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2658-7548/article/view/607478
- DOI: https://doi.org/10.18334/ecsec.6.2.117837
- ID: 607478
Cite item
Open Access
Access granted
Subscription or Fee Access
Abstract
The author considers the current and potential problems of suspending Russia's membership in the Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF). The opinions of leading experts in this field are being studied; and three scenarios (optimistic, conservative and pessimistic) have been developed. They describe the possible consequences for the Russian Federation in connection with this decision.There are no prerequisites for an increase in dirty money in our country due to strong national anti-money laundering regulations.
About the authors
Sergey Alekseevich Semerukha
Leningrad State University named after A.S. Pushkin
Email: ssemerukha@ya.ru
References
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023). Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12123862/ (дата обращения: 20.03.2023).
- Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70162622/ (дата обращения: 26.02.2023).
- Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)». Base.garant.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12132411/ (дата обращения: 10.03.2023).
- Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter (дата обращения: 25.02.2023).
- Встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Fedsfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6412 (дата обращения: 09.03.2023).
- Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность. Ria.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html (дата обращения: 10.03.2023).
- Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Эволюция глобального управления экономическими процессами в контексте международных организаций с позиции национальной безопасности // Экономическая безопасность. – 2022. – № 4. – c. 1583-1614. – doi: 10.18334/ecsec.5.4.115231.
- Приостановлено членство России в международной группе разработки мер борьбы с отмыванием денег. Bfm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bfm.ru/news/519914 (дата обращения: 25.02.2023).
- Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 10.04.2023).
- Рекомендации ФАТФ. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
- Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ. Vedomosti.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/03/18/914231-rossiyu-popitalis-isklyuchit-fatf (дата обращения: 25.02.2023).
- Условное безусловное исключение. Bosfera.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://bosfera.ru/bo/uslovnoe-bezuslovnoe-isklyuchenie (дата обращения: 19.03.2023).
- Федеральная служба по финансовому мониторингу. [Электронный ресурс]. URL: https://fedsfm.ru (дата обращения: 26.02.2023).
- Шатен П., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П., Вильбуа Э. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. / Практическое руководство для банковских специалистов. - М.: Альпина Паблишер, 2019. – 316 c.
- Городецкий А.Е., Караваева И.В., Лев М.Ю., Бухвальд Е.М., Казанцев С.В., Коломиец А.Г., Колпакова И.А., Иванов Е.А., Быковская Ю.В., Сазонова Е.С. Экономическая безопасность России в новой реальности. / Коллективная монография. - Москва: Институт экономики Российской академии наук, 2021. – 325 c.
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report. Fatf. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/russianfederation-2019.html (дата обращения: 09.03.2023).
- Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector. Fatf-gafi.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Risk-based-approach-banking-sector.html (дата обращения: 09.03.2023).
Supplementary files
