Problematic Aspects of the Investigation of Crimes Related to the Sale of Narcotic Drugs Via the Internet

Full Text

Введение (постановка проблемы)

Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет, широко обсуждаются научной и специальной литературе. К сожалению, развитие новых технологий, в том числе цифровых, накладывает ряд существенных ограничений, в том числе технического характера. Современная преступность характеризуется высокой интеллектуальностью, прогрессивностью и техническим развитием. Разработки, направленные на облегчение расчетов, заказов товаров, доставок, которые широко применяются обычными магазинами и центрами сбыта, крупными сетями типа Wildberries Ozon и др. сегодня взяты на вооружение и широко применяются продавцами наркотических средств.

Основное положение материала

Сегодня как никогда ранее острейшим образом стоит проблема распространения наркотиков. Незаконный оборот данных веществ с каждым годом увеличивается. Так, в 2019 году было изъято более 21 тонны запрещенных веществ, выявлено свыше 190 тыс. наркопреступлений [5], за 2020 г. с участием сотрудников полиции обнаружено и изъято более 20 тонн запрещенных веществ, заявил руководитель МВД Владимир Колокольцев. Было возбуждено 1 993 уголовных дела [13]. В 2021 г. правоохранительными органами Российской Федерации всего зарегистрировано 2 004 404 преступления (-1, 9%; 2020 г. – 2 044 221).

В 2022 году МВД за год изъяло 31 тонну наркотиков, что на треть больше, чем в 2021 году.

Органами внутренних дел в прошлом году было выявлено 173 тысячи наркопреступлений и свыше 75 тысяч лиц, их совершивших. По уголовным делам изъято свыше 31 тонны наркотиков, что на одну треть больше изъятых в 2021 году", - сказал В. Колокольцев на расширенном заседании итоговой коллегии МВД [8].

10 апреля 2023 года в Подмосковье у членов международного картеля изъяли партию кокаина весом 699 килограммов и стоимостью более 2, 5 миллиарда рублей. А в розницу она, предположительно, могла принести владельцам до 6 млрд рублей [3].

Читая статистику, ужасают масштабы деятельности наркопреступников, естественно, что при этом возникает резонный вопрос, как его планировали сбывать. Распространение наркомании также стремительно растет, причем среди молодых людей и школьников.

Средний возраст наркозависимых находится в диапазоне 15-19 лет. Среди них:

• - 20% — дети в возрасте от 9 до 14 лет. С тенденцией к понижению данного порога;
• - 60% - молодые люди от 16 до 24 лет;
• - 20% — молодые люди от 25 до 30 лет и старше [11].

Низкий процент взрослых наркоманов объясняется тем, что большая их часть начала употреблять наркотики в 15 – 20 лет, и просто не доживает до своего тридцатилетия [10].

Нельзя не отметить, что ситуация усугубляется из-за развития новых коммуникационных и цифровых технологий, что делает процесс распространения наркотических веществ практически неконтролируемым, а расследование данных преступлений очень затруднительными. Сегодня это вполне прибыльный бизнес и организован по всем законам индустрии и экономики.

Классификация лиц, преступного сообщества

В.Р. Шикшеев и А.В. Яшин, разработали классификацию задействованных лиц, которая представляет собой разветвленную иерархию, с четким распределением ролей [15]:

• - «кураторы» (руководители);
• - организаторы;
• - «маркетологи», ответственные за продвижение в интернет-ресурсах;
• - контрабандисты;
• - «кадровики», - вербовщики;
• - химики-разработчики;
• - оптовые курьеры;
• - «закладчики», те кто занимается доставкой заказов в тайники;
• - «складмены» - распределители товара по «закладчикам»;
• - «диспетчеры» (посредники);
• - «кассиры», распределяющие денежные средства между членами группы;
• - «промоутеры» (рекламщики);
• - «коллекторы» (взыскатели долгов);
• - «обналичиватели»;
• - «дропы», лица, чьи паспортные данные используются для совершения нелегальных операций.
• Каналы связи преступных сообществ

Сегодня исследователи отмечают, что самым коррумпированным и популярным социальным ресурсом для наркоторговцев является мессенджер «Телеграм» и так называемая сеть «Даркнет». Посредством данных каналов связи осуществляется реклама и продажа запрещенных веществ. Оба ресурса не являются отечественными разработками, поэтому и серверы их находятся за рубежом. Схожесть данных канало состоит в том, что в них заложены программы или закрытые чаты, в которые можно попасть лишь по ссылке («Телеграм») либо при помощи специального программного обеспечения («Даркнет»). Такая конспирация позволяет устанавливать неотслеживаемое соединение с сайтами рекламы и продаж наркотических и иных запрещенных средств. Что самое важное: истории посещений, заказа, переписки, обмена информацией, нелегальным контентом и т.п. остается анонимным.

Распространение осуществляется посредством даркнет-маркетплейсов, то есть бесконтактно. Современные средства связи успешно в этом помогают, посредством системы мгновенного обмена сообщениями обсуждаются детали сделки. Оплатив товар, также по электронным каналам, которые практически невозможно отследить, клиент получает «шифровку», в которой размещена фотография «закладки» и точно описано место, где можно забрать оплаченное [1, 2018:175].

Развитие цифровых технологий, появление новых мессенджеров, социальных сетей, таких как Telegram, WhatsApp, Jabber, Skype, Brosix, Viber открывают широкие рынки сбыта. Сложность расследования данных дел состоит в том, что данные каналы связи слабо поддаются технической обработке и проверке ОВД, поскольку техническое оснащение подразделений устаревает слишком быстро, и «не успевает» за новинками, которые доступны преступному сообществу.

5 апреля 2022 года произошло одно из невероятнейших событий последнего времени – был закрыт он-лайн рынок наркотиков «Гидра». Накануне этого события «Гидра» насчитывала 19 тысяч магазинов. Лишившись торговой площадки, продавцы наркотиков решились на дерзкий шаг – стали давать рекламу открыто [9].

К сожалению, закрытие данной площадки повлекло то, чего никто не ожидал. Наркомагазины стараются избавиться от криминальной репутации и пытаются сменить характер отношения к ним в клирнете с ярко негативной на нейтральную. Для этого они убеждают потенциальных клиентов в том, что продаваемые вещества проверяются учеными химиками на предмет безопасности.

Все эти аспекты очень сильно мешают проведению расследований.

Война в даркнете между ключевыми площадками (Kraken, Mega, Solaris, BlackSprut, а также OMG и RuTor) развивается на протяжении всего времени после распада «Гидры».

Вскоре после падения «Гидры» претенденты на ее место начали активно создавать представительства в клирнете. С их помощью площадки по продаже нелегальных веществ пытались повысить собственную доступность: для посещения даркнета нужно не только скачать и установить браузер Tor или его аналоги, но еще и разобраться пусть в несложных, но требующих определенной смекалки настройках, тогда как посещение обычного сайта не подразумевает всех этих трудностей. Даркнет-аналитик Disputman отметил, что после закрытия «Гидры» новые площадки активно привлекают трафик, в результате активный охват "белой" аудитории привел к тому, что прибыли наркоторговцев намного превысили прибыли с "Гидры".

Данное событие сделало известными многие наркоторговые группировки, а также об их сотрудничестве с хакерами, которые налаживают работу данных сайтов.

Пользователи различных даркнет-форумов сходятся во мнении, что столь агрессивное продвижение стало следствием все более ожесточенной борьбы за место лидера рынка. Пока она ведется по закону этого рынка, однако еще в августе 2022 года, до того, как Kr***n вышел на рынок, объявив себя новой «Гидрой», представитель одного из крупных игроков не исключил переноса этой борьбы в сугубо криминальную плоскость. Разборки между площадками с привлечением киллеров в новейшей истории России уже случались. Именно так RAMP, бывший ключевым игроком рынка до «Гидры», поначалу и конкурировал: подобным образом представители площадки решали вопросы с владельцами магазинов, ушедших к конкурентам. Однако та история в итоге закончилась победой «Гидры», не последнюю роль в которой сыграли DDoS-атаки.

При этом другим явным следствием происходящих перемен, по мнению даркнет-аналитиков, станет увеличение количества наркозависимых в стране. Один из них, попросив не называть свой ник, отметил, что публичность маркетплейсов даже на психологическом уровне снижает порог входа в употребление наркотиков, превращает нарушение закона и очевидные риски здоровью в обыденную рутину. Жертвами этого уже стали тысячи россиян, а новые зависимые появляются каждый день.

Несмотря на то, что в свете развернувшейся конкурентной борьбы внутри самих преступных группировок, они, по сути, идут ва-банк и развернули практически открытые пиар-кампании, в результате чего значительно увеличилось количество потребления наркотиков.

Все эти аспекты конечно затрудняют работу следственных органов.

Электронные платежные системы

Оперативности и конспирации преступной деятельности способствует использование электронных платежных систем WebMoney, Qiwi Wallet, Yandex-Money, криптовалюты Bitcoin, а также иностранных систем электронных денежных переводов без открытия банковского счета («Anelik», «Uniastrum» и т.д.) [2, 2017:9].

В таких условиях, практически единственным источником информации становятся следы, которые оставляют преступники в электронных платежных системах, при использовании компьютеров, телефонов, которые удается изъять у задержанных. Какую-то информацию дают интернет-провайдры и операторы мобильной сети, но она крайне скудна.

Но, поскольку задержать удается лишь непосредственных исполнителей – закладчиков и курьеров, то организаторы как правило остаются не известными. Причем, конечная часть преступной цепочки в виде распространителей, зачастую не имеет представления о том, на кого работает [4, 2018:46].

«Счастливым» исключением может быть только, если организатор сам делает «закладки». Так, в 2018 году был задержан организатор и исполнитель в одном лице гражданин К., который также руководил организованной им преступной группой, осуществлявшей распространение наркотиков в г. Белгороде. Данное лицо, было задержано в момент размещения «закладки» в жилом доме [12].

При расследовании уголовных дел, нередко становятся известны данные различных электронных кошельков. Истории их похожи: на них поступают деньги, которые затем распределяются на несколько различных счетов физических лиц, а затем снова «собираются» на конкретном расчетном счете.

Е.А. Лушин приводит пример уголовного дела, в процессе расследования которого у фигурантов после задержания были изъяты компьютеры и мобильные телефоны, в которых были обнаружены фотографии мест «закладок» запрещенных наркотических средств, а также координаты местности, адреса. Детализация телефонных соединений показала, маршрут передвижения преступников к местам приобретения наркотиков. Интернет-провайдры могут помочь в определении таких данных как аккаунты преступников, предпочитаемые сайты, сайты, IP-адрес подозреваемого, установочные данные при регистрации и пр. В связи с этим понятно, что для расследования следователю необходимо привлекать специалистов по информационным технологиям, которые глубоко разбираются в структурах сайтов, и цифровой информации [7, 2021:10].

Бесконтактный сбыт

Бесконтактный сбыт намного усложняет работу следователей и оперативных сотрудников, поскольку отследить передвижение «товара» практически невозможно, поскольку он осуществляется посредством средств вычислительной техники. Работает четкий и отработанный алгоритм. Отметим, что закрытие крупнейшей наркоплощадки «Гидра» привело к невероятному разрастанию преступных маркетплейсов, и если ранее они сосредотачивались, исключительно на даркнетовском браузере ТОР, то сегодня они маскируются под вполне легальный бизнес.

«Кадровая» структура

Сложность расследования интернет-преступлений также сопряжено с тем, что в данном процессе задействованы тысячи «сотрудников», осуществляющих свою конкретную деятельность, не связанную с другим сотрудником. Данные лица практически никогда не пересекаются, дабы не могли друг друга «сдать» или сообщить какую-либо информацию, то есть деятельность каждого звена четко законспирирована и состоит из нескольких уровней:

• - организационно-управленческий - здесь обеспечивается закупка и поставка наркотических средств на склады для их последующей расфасовки.
• - организационно-обеспечивающий – на этом уровне консолидируется вся информация о тайниках, банковских счетах, контактах продавцов и покупателей. «Диспетчеры» налаживают контакты, а «массажеры» занимаются поиском подходящих помещений для подготовки наркотиков к продаже.
• - исполнительский – на этом уровне весь расфасованный товар распределяется по «бегункам», которые доставляют его в тайники.

Все сотрудники «подбираются» также через сеть Интернет, они могут скрыть свои имена, а также использовать «никнеймы» или различные псеводонимы, клички и пр. при «приеме на работу» настоящие имена не используются. Данная стратегия связана с тем, чтобы на случай столкновения с правоохранительными органами, было сложнее доказать их причастность к преступной группе. Таким образом, многие следственные действия просто не работают, а именно очные ставки, опознание и др. данные обстоятельства существенно затрудняют процесс доказывания по уголовному делу.

Отметим, что на даркнетовских ресурсах кроме наркотиков имеется обширный рынок краденных кредитных карт, наркодилеры широко пользуются данными возможностями. Поскольку данные платежные средства открыты на имена зачастую благопристойных и законопослушных граждан, то как правило, это сбивает следствие с толку, направляет по ложному следу, а также тратится значительное время на установление непричастности данных лиц к данным преступлениям. Единственной зацепкой может быть привязка к карте номера телефона преступника.

Поэтому необходимо изымать все технические и электронные устройства, по которым возможно назначить экспертизу с целью установления имеющейся в памяти информации, переписки, электронных счетов и т.д., извлечения и анализа полученной информации.

Одной из существенных проблем при расследовании преступлений данной категории является регистрация IP-адреса в домовладении, в котором проживает несколько человек. В данном случае сложно определить кто именно вел противоправную деятельность, связанную с распространением наркотических средств. Как правило, родители или родственники пользуются своим конституционным правом не свидетельствовать против своих родных или детей.

Если «кладмены» задерживаются сотрудниками правоохранительных органов, то их места остаются вакантными совершенно недолгое время. Посредством онлайн-рассылок места раскрытых «сотрудников» снова заполняются.

Технические проблемы

Необходимо отметить, что техническое оснащение ОВД достаточно скромное, поэтому осмотр изъятых электронных средств, и извлечение информации из них достаточно трудоемкий процесс. Как правило вход в телефоны, компьютеры и ноутбуки кодируются посредством паролей. При задержании преступников, пароли «забываются», а техническая экспертиза проводится очень долго. Электронная техника нового поколения вскрытию не подлежит, поскольку оснащена операционными системами iOS или Android, что надежно защищает устройство от взлома. Проблема заключается в том, что следователь связан процессуальными сроками, и важно получить хоть какие-то доказательства в течение первых двух суток. Спустя данное время сделать это чаще всего уже невозможно. Если же подозреваемый даже сообщает код-пароль, то при подключении интернета на устройстве, вся информация, которая находится в мессенджере Telegram, автоматически стирается, а личный аккаунт кладмена, как правило, уже удален. Таким образом, источники поступления наркотиков установить не представляется возможным, то есть межрегиональный и международный наркотрафик остается недоступным [14, 2021:179].

Бесконтактный способ сбыта дает следующие возможности наркоторговцам:

• - дешевизна издержек;
• - быстрота передачи информации;
• - возможность анонимной передачи информации;
• - высокая степень конспирации, за счет отсутствия личного контакта между потребителями и продавцами;
• - транснациональный и трансграничный характер сделок, заключаемых с использованием высоких телекоммуникационных и информационных технологий;
• - возможность предлагать наркотическую продукцию большому количеству заинтересованных лиц одновременно;

Необходимо отметить, что серьезную опасность помимо реализации наркотиков через Интернет, представляют форумы в социальных сетях. Посредством данных специализированных чатов потребители и просто любопытствующие обмениваются информацией о способах производства тех или иных веществ, местах их приобретения, новинках, аналогах наркотических средств и пр.

В сети Интернет размещается огромное количество информации о наркотических и психоактивных веществах, позволяющих достичь измененного состояния сознания и опьянения, вплоть до их химического состава и формул. Поэтому разработчики постоянно экспериментируют с ними, синтезируя м предлагая все новые разновидности запрещенных веществ. Поскольку перечень опасных веществ, запрещенных к обороту просто не успевает пополняться из-за скорости их создания, то данные вещества и препараты могут реализовываться в сети практически до установления мер государственного контроля, однако пока это произойдет, им на смену будет создано еще большее их количество.

Особую проблему для правоохранительных органов представляет использование наркосбытчиками, действующими в сети Интернет, программного обеспечения, которое подменяет данные о реальном местоположении участников незаконного оборота наркотиков, а также позволяет использовать площадки анонимного общения и торговли.

Заключение

Сегодня распространение наркотиков приобрело поистине масштабы стихийного бедствия, миллионы молодых людей умирают от передозировок, от отравлений опасными наркотическими веществами, многие из них дети и подростки. И каждый год правоохранительными органами изымается все больше и больше этих веществ.

Большую роль в распространении наркотиков сыграл научно-технический прогресс – развитие интернет и цифровых технологий. Бесконтактные продажи можно назвать трендом последнего поколения, которые позволяют реализовывать баснословное количество продаж, зарабатывать миллиарды рублей. Бесконтактные методы сбыта практически не оставляют следов, что существенно осложняет расследование таких дел.

Сегодня у наркоторговцев существуют свои стартовые площадки, на которых сотни тысяч продавцов зарабатывают деньги на слабостях людей. До недавнего времени посредством браузера ТОР можно было зарегистрироваться на крупнейшем наркорынке «Гидра», однако в 2022 году правоохранительным органам в результате крупномасштабной операции удалось его ликвидировать. К сожалению, данное происшествие дало новый виток к распространению наркотиков. Если до закрытия «Гидры» - она была основной площадкой для сбыта, то после ее закрытия тысячи продавцов начали искать подобные площадки на других ресурсах. Дошло до того, что «Кракен» открыто на улицах города организовал рекламу своего скорого «открытия».

Исследователи отмечают, что самым коррумпированным и популярным социальным ресурсом для наркоторговцев является мессенджер «Телеграм» и так называемая сеть «Даркнет». Именно там осуществляется реклама и распространение. Привлекательность данных ресурсов обусловлена тем, что на закрытые чаты распространителей можно попасть только посредством секретных ссылок, которые не сохраняют информацию о посетителях, и могут быть в любое время удалены.

Бесконтактные продажи позволяют оставаться анонимными не только продавцам, но и покупателям, что является дополнительным фактором, усложняющим процесс расследования данных дел. Сделка проводится в кратчайшие сроки: клиент выбирает нужное, оплачивает посредством различных электронных способов оплаты, после подтверждения оплаты, ему на телефон высылается адрес и фото «закладки».

Развитие цифровых технологий, мессенджеров, социальных сетей, таких как Telegram, WhatsApp, Jabber, Skype, Brosix, Viber открывают широкие рынки сбыта. Сложность расследования данных дел состоит в том, что данные каналы связи слабо поддаются технической обработке и проверке правоохранителей.

Сегодня расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет осложняется тем, что после закрытия «Гидры» многие наркомагазины стараются «обелить» свою репутацию и избавиться криминального «шлейфа».

Оперативности и конспирации преступной деятельности способствует использование электронных платежных систем WebMoney, Qiwi Wallet, Yandex-Money, криптовалюты Bitcoin, а также иностранных систем электронных денежных переводов без открытия банковского счета («Anelik», «Uniastrum» и т.д.). Единственной зацепкой могут служить цифровые следы, которые преступники оставили в своих личных устройствах, посредством которых осуществляли свою деятельность, это компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны и пр.

Сложность расследования состоит также в том, что как правило в руки правоохранителей, попадаются в основном конечные исполнители (курьеры и закладчики), которые чаще всего даже не знают на кого именно работают. Такое выстраивание работы делается умышленно. Объективно, чтобы завести такой механизм, необходимо большое количество промежуточных звеньев, в виде – организаторов, маркетологов, химиков-разработчиков, курьеров, закладеров, складменов, кассиров, диспетчеров, промоутеров и пр. Как правило, кадровая работа выстроена таким образом, чтобы «наем» работников осуществлялся исключительно через электронные ресурсы, где известны лишь «никнеймы», то есть имена под которыми человек зарегистрировался в сети. «Сотрудники» никогда не пересекаются. Это сделано стой целью, чтобы минимизировать контакты, знакомство и соответственно исключить «наводки», в случае задержания.

Отметим, что на даркнетовских ресурсах кроме наркотиков имеется обширный рынок краденных кредитных карт, наркодилеры широко пользуются данными возможностями. Поскольку данные платежные средства открыты на имена зачастую благопристойных и законопослушных граждан, то как правило, это сбивает следствие с толку, направляет по ложному следу, а также тратится значительное время на установление непричастности данных лиц к данным преступлениям. Единственной зацепкой может быть привязка к карте номера телефона преступника. Поэтому особым интересом у специалистов пользуются компьютеры, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, флеш и сим-карты, иные электронные носители информации, по которым можно назначить компьютерно-техническую судебная экспертизу с целью установления имеющейся в памяти данных электронных счетов, переписки, иной информации и т.д.

Нередко регистрация IP-адреса осуществляется в домовладении, где проживает несколько человек, как правило объединенных родственными узами, и естественно, что никто не свидетельствует против своего родственника или ребенка, что усложняет процесс установления действительно виновного лица.

About the authors

Alim A. Chechenov

Author for correspondence.
Email: alim_chechenov@internet.ru

Lecturer of the State and Civil Law Disciplines Department of the North-Caucasian Advanced Training Institute (branch)

References

Supplementary files