Преступления, связанные с оборотом криптовалюты: понятие и специфика расследования

Целью данного исследования является изучение современного состояния оборота криптовалюты, преступлений в данной сфере и специфики их расследования.

В мировой экономике все шире применяется технология блокчейна и используется криптовалюта. Применение современных технологий привлекательно и для финансовых организаций, которые вкладывают в их развитие деньги, используют электронную бухгалтерскую книгу и т.д., однако это дает новые возможности и киберпреступникам, которые осваивают технологии, позволяющие им нападать на финансовые организации и вымогать крупные суммы в результате таких атак. Криптовалюты дорожают во всем мире, набирают влияние и начинают существенно угрожать национальной безопасности страны. Многие международные законодатели отмечают, что на данный момент возникла ситуация, при которой преступники бесконтрольно выводят средства, полученные незаконным путем, за границу из национальных финансовых систем, переводя сначала деньги в электронный вид. Виртуальная валюта не имеет физического выражения, поэтому контролировать ее передвижение крайне сложно. Преступники не ограничиваются только хищением средств. Еще одной широкой проблемой киберпреступности является то, что она не ограничена рамками какого-либо государства. Такая преступность всегда международная. Сам исполнитель может находиться в любой точке мира и совершать преступление в любой выбранной точке. Вторая проблема — это отсутствие строгой иерархии. Преступник может действовать один или сообща, но лидера, как правило, нет. Это также в значительной степени усложняет расследование такого рода преступлений.

Анализируя российскую и зарубежную практику, можно сделать вывод о том, что чем выше материально-технический прогресс, тем динамичнее развивается преступность в сфере высоких технологий, которая учится применять свои возможности в интернете. Например, появляется специальное программное обеспечение, которое способно защитить пользователя от фиксации его действий, сделать его полностью анонимным. Это отличные возможности для преступников, так как можно не оставлять следов, ведя нелегальную деятельность, пользуясь криптовалютой и добывая ее. Существует достаточно большой арсенал средств, применимых преступниками, что значительно усложняет противодействие им.