Countering legalization (launching) of criminal receipts received in modern conditions
- Autores: Urusov Z.H.1
-
Afiliações:
- North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
- Edição: Volume 13, Nº 4 (2020)
- Páginas: 334-337
- Seção: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2072-3164/article/view/530969
- ID: 530969
Citar
Acesso aberto
Acesso está concedido
Resumo
Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime is one of the priority tasks for most states. These activities are particularly relevant in the banking system. The mechanisms for counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime are directly related to the economic and legal realities of the modern development of the Russian state. The author analyzed the specified mechanism in the context of the functioning of financial institutions responsible for compliance with the requirements in this area. The main regulators in the field of combating money laundering are the Bank of Russia and Rosfinmonitoring. After analyzing the activities of the main subjects of counteracting the legalization (laundering) of income, the author concludes that it is advisable to improve the mechanism of counteracting the legalization (laundering) of income. The author suggests ways to improve activities to combat the legalization of proceeds of crime.
Palavras-chave
Texto integral
Sobre autores
Zamir Urusov
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Email: Lel4993@mail.ru
police Major, Lecturer, Department of Organization law enforcement Nalchik, Russia
Bibliografia
- Prokeinová M., Hangáčová N. Money laundering fom the point of view of the Slovak and Russian legislation // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2.
- Алексеева Д.Г. Банковский мониторинг подозрительных и необычных операций: правовой аспект // Проблемы экономики и юридической практики8. 2019. Т. 15. № 5.
- Волеводз А.Г. Политологические проблемы отмывания незаконных доходов // Социально-политические науки. 2018. № 1.
- Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие. Саратов, 2018.
- Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дисс.. докт. юрид. наук. М., 2013.
- Максутова А.А. К вопросу об управлении риском легализации незаконно полученных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
- Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Отв. ред. М.В. Каратаев. М., 2016.
- Тутуков А.Ю., Бондарь А.Г. Криптовалюта как инструмент для совершения противоправных деликтов // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 5.
- Хачидогов Р.А. Специальные субъекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 3.
- Шхагапсоев З.Л., Аккаева Х.А. К вопросу о совершенствовании национальной системы противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 1.
Arquivos suplementares
