Роль искусственного интеллекта (ИИ) в противодействии Турции отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ)

Цель исследования. Статья посвящена роли искусственного интеллекта (ИИ) в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В качестве примера авторы рассмотрели Турцию. На основе отчета ФАТФ 2023 г. были проанализированы преимущества и недостатки национальной «антиотмывочной» системы. Авторы провели анализ мер, которые были приняты Турцией до исключения ее из серого списка ФАТФ в июле 2024 г. С учетом заявлений турецких политических деятелей констатируется, что Анкара будет и далее стремиться инвестировать в развитие области ИИ, в том числе в контексте противодействия ОД/ФТ. Вывод. В ходе проведенного исследования авторы сделали вывод, что Турция демонстрирует комплексный подход к борьбе с терроризмом, сочетая выполнение международных обязательств с активными внутренними мерами финансового контроля. Такой многоуровневый механизм позволяет эффективно противодействовать различным террористическим группировкам, независимо от их идеологической направленности. Турция будет проявлять все больший интерес к новым технологиям в первую очередь для того, чтобы стать технологически независимой страной на международной арене. Кроме того, в июле 2024 г. Турция была исключена из серого списка ФАТФ, а это значит, что страна более не находится под усиленным мониторингом со стороны ФАТФ и готова продемонстрировать эффективность национальной «антиотмывочной» системы. Результаты своей работы Турции предстоит представить в ежегодном отчете на предстоящей сессии ФАТФ в июле 2025 г.