Оценка рисков отмывания финансовых активов в футбольной сфере

Задача. В современном мировом развитии легализация преступных доходов считается одной из серьезных угроз, которая способна нанести непоправимый ущерб, как в отдельных странах, так и в рамках всего международного сообщества. Легализация нелегитимных доходов и финансирование терроризма создает опасность устойчивости финансовых рынков, а также международной стабильности. Это в свою очередь сопряжено с уменьшением налоговых доходов, оказывает негативное влияние на стоимость национальной валюты и процентные ставки, наносит существенный ущерб репутации государства. Таким образом, объектом внимания со стороны международного сообщества непрестанно становятся вопросы эффективного противодействия отмыванию незаконных доходов и криминализации различных сфер деятельности. Модель. Понимая значительный уровень угрозы преступных капиталов, их отрицательное воздействие на экономику, политику, общество, Совет Европы, ООН и FАТF в своих документах указывают на необходимость усиления мер по противодействию отмыванию доходов, применяя нормативно-правовые, научные и другие меры превенции таких преступлений. На национальном уровне в России эта задача изложена в Стратегии национальной безопасности. Особое место в общем объеме указанных проблем занимает спортивный сектор. Указанный аспект не теряет своей актуальности с начала 2000-ых. Так, согласно Докладу FАТF «Проблема отмывания денег через футбольный сектор» (июль 2009 года), преступное сообщество заинтересовано в поиске альтернативных способов отмывания денежных средств, полученных незаконным путем. Выводы. Результаты проведенного исследования показывают, что риски, сопряженные с деятельностью в футбольной сфере, очень высоки, а само направление способно притягивать заинтересованных в легализации и отмывании денежных средств лиц. Практическое значение. Практическая значимость статьи состоит в том, что выводы и предложения, направлены на усиление акцентов на мотивации осуществления модернизации системы контроля в футбольном секторе для оперативного выявления и эффективного предупреждения схем отмывания финансовых активов. Оригинальность. Проведенное авторами исследование выявило то, что новая реальность изменила отношение к отмыванию и легализации нелегитимных доходов в спортивном секторе. Использование такого незаменимого инструмента как современная система контроля на международном уровне позволяет поднять имидж любого государства.

футбольный сектор, владение футбольными клубами, трансферный рынок и владение игроками, тотализаторы, право на использование имиджа, реализация государственных программ в сфере футбола