Financial crime: challenges of today
- Authors: Serebrennikova A.V.1
-
Affiliations:
- Moscow state University named after M. V. Lomonosov
- Issue: Vol 13, No 2 (2020)
- Pages: 60-62
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2072-3164/article/view/530695
- ID: 530695
Cite item
Open Access
Access granted
Abstract
The article analyzes the main trends of modern financial crime and criminal law policy to counter it. Purpose of the article: This paper aims to investigate the current legal and regulatory acts, including those regulating criminal liability for crimes in the financial sphere. Analyze financial crime based on statistical data in this area and make appropriate conclusions necessary for the science and practice of law enforcement. Methodology and methods: The article uses General scientific methods of analysis, synthesis, deduction, induction, as well as the method of interpretation of legal norms, which allow us to identify and disclose the problems, as well as solve specific research tasks set by us. Conclusions: In the results of the presented research, the author concludes that the most serious challenges of modern financial crime are fraud using payment (plastic) cards, as well as theft committed directly by managers and employees of financial and credit institutions. The presented article does not pretend to solve all the debatable problems in this area, but rather attracts the attention of legal scholars, exacerbating the theoretical postulates. Scope of the results: This article may be of interest to students of higher educational institutions: bachelors, undergraduates, postgraduates and all researchers interested in this issue.
Keywords
Full Text
About the authors
Anna Valerievna Serebrennikova
Moscow state University named after M. V. Lomonosov
Email: serebranna@hotmail.com
Dr of Law, Professor. Moscow, Russia
References
- Рекомендация № R (81) 12 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О вопросах экономической преступности» (принята Комитетом Министров 25 июня 1981 г. на 335-ом заседании Представителей Министров). [Электронный ресурс] // Доступ: http://docs.cntd.ru/document/90199461 (дата обращения: 14.03.2020).
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008) // "Вестник Банка России", N 11 - 12, 30.01.2020.
- Исина Н.Ю., Шматова С.А., Ражева В.А. Современные тенденции в развитии банковской системы России // Актуальные вопросы экономики и менеджмента в агропромышленном комплексе Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 151-155.
- Моргун О.В. К вопросу о состоянии и структуре преступности в финансовой сфере (на примере Красноярского края) // Финансовая экономика. 2019. № 3. С. 644-647.
- Савенков А. Н. Уголовная политика в сфере защиты кредитных организаций от киберпреступности // Бизнес в законе. 2016. № 4. С. 103-108.
- Статистика национальной платежной системы. Центральный банк [Электронный ресурс] // Доступ: https://www.cbr.ru/statistics/psrf/ (Дата обращения: 14.03.2020).
- Тишкина Д.П., Бигачева Е.Н. Экономическая преступность в современной России, основные проблемы и пути их решения // "Цифра" - реальность, меняющая мир: готовность российской экономики к новым правилам игры. Материалы Национальной научно-практической конференции. 2019. С. 172-175.
- Эксперт РА прогнозирует снижение числа банков до 360 [Электронный ресурс] // Доступ: https://www.plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/ekspert-ra-prognoziruet-sokrashhenie-chisla-rossijskih-bankov-do-400/ (Дата обращения: 12.03.2020).
- Economic and Financial Crime. OECD [Электронный ресурс] // Доступ: https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/efc.htm (Дата обращения: 14.03.2020).
Supplementary files
