On the Question of the Origins of International Organized Crime. Problems of Countering

Abstract

In this study we will look at organized international crime from the economic perspective. The various origins of international organized crime and the problems of countering them, including the most dangerous criminal activities of domestic transnational criminal groups.

Full Text

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность стремительно приобретает признаки международной и превращается в глобальную проблему, угрожающую безопасности целых государств. Успешное решение вопроса противодействия этому виду преступности возможно только при условии гармонизации и унификации национального законодательства и координации усилий и взаимодействия правоохранительных органов разных государств.

В правовой науке вопросы противодействия отдельным видам международных преступлений рассматривалось и в криминалистическом аспекте. Далее мы рассмотрим проблему организованной международной преступности на примере сферы экономики.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В криминологической литературе справедливо отмечается, что исторически наше государство не относится к государствам с устойчивой, уголовно-активной международной организованной преступностью. В отличие от исторически культурных предпосылок возникновения и многовековой истории глобальных транснациональных преступных организаций (итальянской мафии, японской якудзы, китайских триад и т.п.), наше государство до последнего времени сталкивалось большей частью с проблемами внутригосударственной организованной преступности. Не случайно в современной криминологической литературе отмечается, что национальная организованная преступность - высший уровень профессиональной преступности, а транснациональная преступность - высший уровень национальной организованной преступности. В связи с этим обоснованным является представление о том, что истоки современной международной экономической преступности следует искать в проявлениях организованной преступной деятельности в советские времена.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Следует отметить, что при СССР вопросом противодействия организованной преступности, в том числе экономического характера, уделялось немного внимания, поскольку считалось, что эта проблема не актуальна для советского права и социалистического строя, отгороженного от мира «железным занавесом». В то же время, организованная преступность - феномен для постсоветского пространства не новый. Значительное количество организованных преступных групп существовало еще в первые годы советской власти (к концу 20-х годов); среди них - бандитские группировки, а также организованные группы в сфере экономической преступности, которые совершали хищения, спекуляцию, мошенничество, подделку денежных знаков, должностные преступления и т.д. В литературе отмечается, что после введения Новой экономической политики¹ из теневого обращения была выведена часть капиталов, приобретенных за счет спекуляции, взяточничества, краж государственного и коллективного имущества и откровенного бандитизма. В свою очередь, отсутствие четкого налогового контроля и законодательного регулирования предпринимательской деятельности, соединенные с временным отказом государства от репрессивных мер объективно способствовали распространению организованной преступности. [1, с. 71-72]. В дальнейшем отказ от НЭПа и запрет заниматься предпринимательской деятельностью способствовали появлению в государстве теневой экономики. Однако, по мере становления советского социалистического государства, укрепление правоохранительных органов, стабилизации экономической ситуации деятельность таких преступных групп практически прекратилась.

К середине 50-х годов феномен организованной преступности проявлялся главным образом в виде организованных форм профессиональной уголовной преступности, деятельности так называемых «воров в законе» [2, c. 9]. Впрочем, даже из-за наличия «воров в законе», проявления организованной преступности в СССР не были массовыми.

Наряду с этим, в советской криминологической литературе указывалось на распространенность в СССР преступного промысла, связанного с незаконными операциями с культурными и художественными произведениями, в том числе с их вывозом за пределы СССР с помощью иностранных дипломатов и иностранцев приехавших в страну для выполнения совместных работ, а также туристов [3, c. 77; 4, с. 120-121]. Этот вид деятельности традиционно относится к проявлениям международной экономической преступности. Предметами таких преступлений обычно выступали иконы, церковная утварь, часто ценных не только как предметы искусства, но и потому, что они изготовлялись из серебра, золота с вкраплением драгоценных камней. Иногда объектами нелегальных сделок и незаконного перемещения за границу становились советские ордена и медали (в основном боевые). Преобладающую часть правонарушителей составляли отдельные лица, которые из-за той или иной причины покидали СССР. Но органы правопорядка выявляли и достаточно организованные группы лиц, совершавших кражи из музеев, монастырей, ограбление квартир отдельных граждан, коллекционировавших предметы древности. При этом преступники находили скупщиков этих предметов - как среди граждан СССР, так и среди иностранцев, в том числе для продажи за иностранную валюту. Были установленные связи между отечественными преступниками и иностранцами, что находились в стране с целью незаконного приобретения предметов древности и искусства. Некоторые советские граждане из числа преступников занимали достаточное ответственные посты и по характеру своих служебных обязанностей имели связи с иностранцами [5, с. 161-163]. Таким образом, зарождались связи между преступниками, совершающими преступления в нашей стране и преступниками, которые занимались продажей культурных ценностей за границей.

БОРЬБА КГБ СССР С КОНТРАБАНДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ В НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ

Также, в советское время, с 80-х годов началась тенденция совершения контрабандной преступной деятельности организованными группами. В литературе отмечается, что до 74% уголовных дел, которые расследовались бывшим КГБ СССР касались именно таких групп. Уже тогда проявлялось четкое распределение ролей в этих группах, устойчивость преступных связей, высокая степень конспирации, нацеленность на совершение регулярных объемных регулярных операций. При этом объемы такой деятельности уже тогда были достаточно значительны [6, с. 160]. Но все эти факты, безусловно, еще не представляли собой международной преступности в ее понимании.

В связи с ослаблением контроля правоохранительных органов начало происходить сращивание крупных расхитителей социалистической собственности, теневых дельцов-предпринимателей (цеховиков) с коррумпированными представителями партийного и государственного аппаратов и все они получили возможность преступным путем получать сверхприбыли. При этом, как отмечается специалистами, если в зарубежных странах незаконная экономическая деятельность развивалась путем производства преимущественно запрещенных товаров и услуг (наркотики, проституция, порнобизнес, торговля оружием, азартные игры и т.д.), то в нашей стране дельцы теневой экономики восполняли ниши, образованные дефицитом обычных товаров народного потребления. Все большее распространение получали взяточничество, незаконные сделки с финансовыми ресурсами, хищения государственного и коллективного имущества и другие преступления в сфере экономики.

Фактически в последние десятилетия советской системы была создана мощная прослойка существенно возросшего и обогатившегося экономического криминалитета в период перестройки и перераспределения собственности.

В дальнейшем, в конце 80-х - начале 90-х годов состоялся процесс сначала противостояния, а затем - сращивания дельцов теневой экономики с преступными группировками первоначально традиционной общеуголовной направленности. Активная консолидация преступных группировок постепенно влекла за собой установление ими контроля над целыми отраслями торговли, производства, транспорта, малого, среднего и крупного предпринимательства, финансовыми операциям.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В КОНЦЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 90-Х ГОДОВ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРЕСТУПНЫМ ГРУППИРОВКАМ И СОЮЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ, ДЕЛЬЦОВ ОТ ЭКОНОМИКИ И КРИМИНАЛИТЕТА

Начиная с 90-х годов распространению негативных процессов способствовали такие факторы, как несовершенство отечественной законодательной базы, регулировавшей отношения в сфере экономики и государственного управления, большое количество безработных и малообеспеченных слоев населения, становившихся потенциальным резервом кадров для различных преступных (в том числе организованных) группировок.

Постепенно, в конце первой половины 90-х годов начали складываться организованные преступные группировки на основе своеобразного союза представителей административно-хозяйственной номенклатуры, дельцов от экономики и криминалитета. Впоследствии этот союз приобрел постоянный и системный характер. Как отмечается в литературе, с распадом СССР, ранее единое правовое пространство сузилось до территорий отдельных новых государств. В то же время, криминальное пространство не только не сузилось, но и сохранило свою ранее общую территорию [7, c. 78].

После распада СССР работники правоохранительных органов бывших республик, исходя из необходимости соблюдения государственного суверенитета, потеряли былую возможность разыскивать или преследовать преступников сразу после совершения преступлений на территории других государств. У правоохранительных органов государств СНГ фактически отсутствовал опыт борьбы с международными (транснациональными) группировками, не было профессионально подготовленных сотрудников и должной правовой базы в данной сфере. Сказывалось и отставание в создании организационных структур, нацеленных на борьбу с организованной и международной преступностью.

В отличие от организованной преступности в большинстве иностранных государств, особенностью деятельности российских преступных группировок стало то, что для них приоритетным является проникновение именно в сферы легальной экономики и финансовой системы, поскольку в нашей стране по объему полученной прибыли они превышали «традиционные» сферы деятельности организованной преступности (наркобизнес, торговлю оружием, организованную проституцию и др.).

Начиная с 1994 структура преступлений, совершаемых организованными преступными группировками, имела тенденцию к существенному увеличение удельного веса экономических преступлений, в частности, хищение государственного и коллективного имущества, контрабанды, нарушение порядка совершение валютных операций, рост преступлений в финансово-кредитной, банковской системах, топливно-энергетическом комплексе и т.д. Наиболее привлекательными для преступников становились кредитно-финансовая сфера и банковская деятельность.

В дальнейшем процессы демократизации общества, падения «железной завесы», ослабления и неэффективности пограничного и таможенного контроля, либерализации внешнеэкономической деятельности, стали катализатором интеграции отечественной организованной преступности к мировому уголовному сообществу. То есть, постепенно отечественная организованная преступность стала все больше приобретать признаки международной.

Еще одним из факторов, вызывающих распространение организованной преступности, является теневая экономика, или иными словами питательный источник этого явления. По своему размеру и возможностям теневая экономика влияет на все сферы жизни в государстве и обществе, составляет основу неправового механизма перераспределения общественного богатства, взяточничества и коррупции в государственных структурах, сращение предпринимательских структур из организованной преступностью и коррумпированным чиновничьим аппаратом.

По мнению некоторых исследователей, особенностями интернационализации постсоветской организованной преступности стали: высокие показатели миграционных процессов на территории СНГ; мощные финансовые ресурсы постсоветского криминалитета, полученные в результате беспрецедентного разграбления национального богатства стран СНГ, что позволили ему осуществлять широкую инвестиционную деятельность в разных регионах мира; сращивание организованной преступности с политическими режимами в многих странах СНГ, что обусловило превращение территории Содружества в приют для преступных структур; конкуренция с представителями мирового криминалитета на них традиционных рынках; ориентированность на вывоз в дальнее зарубежье средств и имущества, полученных преступным путем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опасными направлениями уголовной деятельности отечественных транснациональных преступных групп постепенно становились разные виды контрабанды, незаконное перемещение через границу стратегической и другой промышленной сырья, подакцизных продовольственных и промышленных товаров, энергоресурсов, драгоценных металлов, культурно-исторических ценностей, горюче-смазочных материалов и др. Правоохранительными органами выявлялись факты незаконной международной торговли радиоактивными веществами и редкоземельными металлами, которую осуществляли участники международных преступных группировок. Одновременно транснациональными преступными объединениями создано эффективную систему легализации доходов, полученных от преступной деятельности - легализованные средства вводятся в экономическое обращение, инвестируются в легальное бизнес или выводятся за границу.

В целом же в середине 2000-х годов транснациональная организованная экономическая преступность приобрела современный вид, охватив кредитно-финансовую и банковскую сферы, сферу приватизации, недвижимости, топливно-энергетический комплекс, горнодобывающую и металлургическую отрасли и внешнеэкономическую деятельность.

¹ Далее НЭП